OEl jueves, brezo morgan, también conocido como Razzlekhan, y su marido se declaró culpable de orquestar un masivo esquema de lavado de dinero. morgan e Ilya Lichtenstein se hizo conocido como el moderno «Bitcoin Bonnie y Clyde” después de que fueron vinculados al 2016 robo de $ 4.5 mil millones en cripto de la sede en Hong Kong intercambio Bitfinex.
El FBI acorraló y arrestó a la pareja por el atraco en 2022 y a través de una orden de allanamiento, pudo recuperar la mayoría del dinero en lo que el Departamento de Justicia llamado su «mayor incautación financiera de la historia».
Antes de su acuerdo de culpabilidad, Morgan y Lichtenstein no habían sido formalmente implicado en el cripto robo.
Después de su arresto en 2022, Morgan se convirtió en una sensación viral debido a su ridícula personalidad de rap. Razzlekhan, llamándose a sí misma una «ganadora de dinero malvada» y «el cocodrilo de Wall Avenue». Ella reclamado en ella Biografía de Twitter que es una “economista, emprendedora en serie, inversora de software y rapera”.
Mientras promocionaba su cripto-carrera de rap, Morgan y Lichtenstein estaban llevando a cabo un elaborado system para lavar bitcoins de Bitfinex. La pareja dividió el Bitcoin en pequeñas cantidades y luego lo transfirió a miles de billeteras criptográficas usando identidades falsas. Compraron monedas de oro, mezclaron los fondos robados con criptomonedas criminales externas en Alphabay, un mercado de la pink oscura, y crearon compañías ficticias para hacer que su Bitcoin robado pareciera legítimo.
El Departamento de Justicia dice que Lichtenstein «utilizó una serie de herramientas y técnicas de piratería informática avanzadas para obtener acceso a la pink de Bitfinex», lo que le permitió autorizar más de 2000 transacciones fraudulentas y transferir 120 000 bitcoins a una billetera de criptomonedas controlada, según un Departamento de Justicia. presione soltar. Después de que Lichtenstein pirateó Bitfinex, eliminó las credenciales de acceso y cualquier otro archivo de registro que pudiera haber revelado su identidad a las autoridades y luego reclutó a Morgan para lavar los fondos robados, según el comunicado de prensa.
Sin embargo, la ruina de Morgan y Lichtenstein se produjo cuando usaron el Bitcoin robado para comprar cupones de Walmart, creando un rastro que las autoridades pudieron rastrear hasta el apartamento de la pareja en Manhattan. “La policía pudo vincular las tarjetas de regalo de Walmart con algunas de las ganancias del hackeo de Bitfinex, lo que luego abrió una mayor investigación”, dijo Jonathan Levin, fundador de los investigadores de criptomonedas Chainalysis, que participó en la investigación. BBC.
«Comprar tarjetas de regalo y moverse entre diferentes intercambios y diferentes criptomonedas en realidad nunca creó este tipo de ruptura en la procedencia que pretendía la pareja», dijo.
Cuando la policía allanó su apartamento, los investigadores recuperó fondos robados valorados en aproximadamente $ 3.6 mil millones, $ 40, 000 en efectivo, docenas de teléfonos desechables escondidos en libros ahuecados y una hoja de cálculo que descifraron para revelar sus métodos planeados para lavar el dinero. Los fiscales afirmaron que, según los registros de comunicación de Morgan y Lichtenstein, planeaban huir a Ucrania o Rusia.El país de origen de Lichtenstein, según documentos judiciales vistos por Gizmodo.
La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly aceptó la declaración de culpabilidad de la pareja, y Lichtenstein se encuentra actualmente en la cárcel mientras espera la sentencia. Se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, lo que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, dijo el Departamento de Justicia en el comunicado de prensa.
Morgan se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero y un cargo de conspiración para defraudar a los EE. UU. y permanece bajo arresto domiciliario mientras espera su sentencia. Cada cargo conlleva una pena de hasta cinco años de prisión.
