Casi cuatro meses antes de que Ilya «Dutch» Lichtenstein y Heather «Razzlekhan» Morgan fueran arrestadas por su papel en el robo de criptomonedas más grande de la historia, se les informó inadvertidamente que eran objeto de una investigación prison, lo que llevó a la extravagante pareja a lanzar una computadora por un vertedero de basura en un intento desesperado por obstaculizar a los investigadores.
Eso es según los documentos de declaración de culpabilidad revelados el lunes, que dicen que un proveedor de servicios financieros anónimo le dijo a Lichtenstein en noviembre de 2021 que los federales habían citado registros de una cuenta a su nombre. La compañía había tardado demasiado en procesar una extensión de una orden de no divulgación emitida por un juez y envió por mistake un aviso informando al hacker de 35 años sobre la solicitud del gobierno.
“Al recibir el aviso, Lichtenstein y Morgan tomaron medidas para ocultar aún más sus actividades”, se lee en una declaración de culpabilidad adjunta al acuerdo de culpabilidad de Lichtenstein. “Por ejemplo, Lichtenstein eliminó datos de dispositivos en los Estados Unidos y en el extranjero, y Lichtenstein y Morgan arrojaron un dispositivo informático por un vertedero de basura, cuando dicho dispositivo contenía evidencia relevante e inculpatoria relacionada con este esquema criminal”.
Lichtenstein y Morgan fueron arrestados en febrero de 2021 y se declararon culpables el jueves pasado de conspiración para cometer lavado de dinero por el hackeo de 2016 del intercambio de criptomonedas Bitfinex con sede en Hong Kong. Si bien Lichtenstein no fue acusado del robo de Bitcoin de $ 4.5 mil millones, su acuerdo de culpabilidad dice que admitió haber penetrado ilegalmente en los servidores de Bitfinex y desviar los fondos robados. (Los documentos de culpabilidad de Morgan aún no se habían hecho públicos en el momento de la publicación). El gobierno dice que ha logrado recuperar la mayor parte del dinero.
El cargo que confesó Lichtenstein conlleva un máximo de 20 años de prisión y una multa de 500.000 dólares. Sin embargo, con foundation en su historial criminal y una serie de otros factores, incluida su aceptación de la responsabilidad, los fiscales recomendaron una restitución por una suma de $ 72 millones, más una sentencia de 10 a 12 años.
Pero si bien Lichtenstein no tenía una hoja de antecedentes penales existente hasta ahora, la nueva declaración pública de ofensa revela que «participó en una actividad de piratería y fraude financiero anterior y menos significativa, incluso cuando period menor». En 2015, Lichtenstein «obtuvo y transfirió ilícitamente una pequeña cantidad de PayCoin, una forma alternativa de moneda digital», dice. Y, además de saquear Bitfinex por miles de millones, Lichtenstein usó las credenciales de los clientes robadas durante la «fase de reconocimiento» inicial de la operación para aspirar «un valor estimado de varios cientos de miles de dólares en fondos» de las cuentas de los clientes en un segundo intercambio de cifrado no identificado. .
Los fiscales se han ofrecido a patrocinar a Lichtenstein para un lugar en el Programa de Seguridad de Testigos (WITSEC) del gobierno de EE. UU., coloquialmente conocido como el «programa de protección de testigos», si make a decision que quiere desaparecer por su propia seguridad, según la declaración de culpabilidad. Esto sugiere que Lichtenstein, cuyo acuerdo de culpabilidad de hecho exige su asistencia continua, incluida la «participación en actividades encubiertas de aplicación de la ley», cooperó con los federales y entregó a otros, según el exfiscal federal Neama Rahmani.
Es inusual ver que se hace referencia al Programa de Seguridad de Testigos en documentos judiciales no sellados, dijo Rahmani a The Everyday Beast, y señaló que tales negociaciones «se supone que son secretas».
Si Lichtenstein elige asumir una nueva identidad, en un lugar lejano, su acuerdo de culpabilidad dice que se regirá «exclusivamente» por las reglas del programa. Eso significa asumir una nueva identidad y una ruptura casi complete con su pasado, según el Servicio de Alguaciles de EE. UU., que administra el programa y dice que nunca ha perdido a un protegido.
“La pregunta sobre WITSEC está ligada a una pregunta sobre la cooperación”, dijo a The Day-to-day Beast Jarrett Wolf, exfiscal y agente especial de la DEA que ahora ejerce en forma privada. “71 millones de dólares es mucho dinero. Si estuviera investigando este caso, estaría teniendo muchas conversaciones con Lichtenstein. Mucho.»
El equipo de defensa de Lichtenstein no respondió el lunes a una solicitud de comentarios y más detalles.
Lichtenstein formuló el atraco de Bitfinex con cuidado, ideando una forma de «reducir cualquier contaminación percibida de los fondos con el tiempo», dice la declaración de hechos.
Dice que Lichtenstein dejó el botín inactivo en una billetera electronic durante varios meses, luego comenzó a sacar el dinero en innumerables transacciones pequeñas, lo que hace que sea extremadamente difícil de rastrear para las fuerzas del orden. Luego transfirió algunos de los fondos a mercados de darknet como AlphaBay e Hydra, así como a intercambios que no requerían protocolos de «conozca a su cliente».
Morgan ayudó a Lichtenstein a lavar los fondos robados, pero no supo hasta principios de 2020 que él era el responsable del hackeo, según la declaración de los hechos. Ella participó con entusiasmo en limpiar el dinero sucio, dicen los fiscales, canalizándolo a través de bancos en Rusia, Ucrania y EE. UU. con nombres falsos y pretextos falsos. Luego viajaron a varios cajeros automáticos en varios estados de EE. UU. para retirar partes del botín, utilizando numerosas tarjetas pero solo una por cajero automático, “para evitar sospechas”, continúa la declaración de los hechos. Morgan también usó algunos de los fondos para comprar monedas de oro, que enterró en un lugar no revelado, según los documentos de la declaración de culpabilidad, y señala que los investigadores recuperaron el alijo subterráneo.
Los dos utilizaron una técnica llamada «salto de cadena», que consiste en mover fondos de una forma de criptomoneda a otra en un esfuerzo por evitar ser rastreados. Es un método bastante «sofisticado» de lavado de dinero y una parte importante del llamado proceso de estratificación, dijo Wolf.
Además de las monedas de oro, los fiscales dijeron que Lichtenstein y Morgan gastaron parte del botín robado en NFT, así como en «cosas mundanas como comprar una tarjeta de regalo de Walmart por $500». Al anunciar su arresto el año pasado, el subdirector del FBI, Paul M. Abbate, dijo: “Los delincuentes siempre dejan huellas, y el caso de hoy es un recordatorio de que el FBI tiene las herramientas para seguir el rastro digital, dondequiera que lleve”.
Tom Robinson, un especialista en análisis forense de criptomonedas y científico jefe y cofundador de Elliptic, una firma con sede en Londres que investiga delitos financieros basados en criptomonedas, le dijo a The Day-to-day Beast en ese momento que creía que Lichtenstein y Morgan probablemente fueron identificados a través de los datos incautados. en 2017 por la policía federal del mercado de darknet Alphabay. La denuncia inicial contra la pareja muestra a los investigadores rastreando fondos de Alphabay a una cuenta criptográfica a nombre de Lichtenstein. Lejos de ser «anónimos», Robinson dijo que las criptomonedas son, de hecho, «altamente rastreables» por las fuerzas del orden.
Lichtenstein y Morgan captaron la atención del público después de que fueron arrestados y acusados, aunque los dos ciertamente han tratado de llamar la atención de extraños durante años. (Se sabía que los dos paseaban a su gato con correa cerca de su apartamento en el distrito financiero de Manhattan). En 2019, Lichtenstein le propuso matrimonio a Morgan a través de vallas publicitarias que colocó en Periods Square, promocionando su álbum de hip-hop autoeditado. Las letras de Morgan son la definición de cringe, con letras sobre «drogarse en el cementerio».
“Puff puff pass… A la mierda el parque / está lleno de esclavos sexuales fuck boy”, rima en una pista ampliamente ridiculizada. “Estoy a punto de encenderlo / Cuando un gran caballo se detiene / En un Porsche ’67 de shade chocolate oscuro / ‘¿Cuánto cuesta una paja?’ / Yo, no soy una especie de vagabunda básica cachonda / A punto de masturbar un caballo para dar un paseo en yo po-shhhh «.
Los documentos judiciales presentados ante el tribunal antes de los acuerdos de culpabilidad de la pareja describieron una intrincada investigación realizada por agencias como el IRS, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. A los fiscales les preocupaba que los dos pudieran huir, argumentando que los dos fueran detenidos mientras el caso llegaba a su fin. Sin embargo, los abogados defensores dijeron que la pareja tenía toda la intención de quedarse, porque tenían «varios» embriones almacenados en un healthcare facility de Nueva York «en previsión de formar una familia juntos».
Aún no se ha agregado una fecha de sentencia al expediente judicial.
