Una madre de dos hijos está desesperada después de perder el acceso a USD 40 000 en criptomonedas otros tienen miles atrapados. Foto / 123rf
Los clientes furiosos del intercambio de criptomonedas con sede en Auckland, Dasset, dicen que no pueden acceder a sus fondos y que la empresa no responde a las quejas.
El Heraldo habló con un grupo en línea formado por clientes descontentos de Dasset. Es
16 miembros (y contando) dicen que han sido bloqueados de cuentas que tienen entre $ 3000 y $ 40,000.
Un cliente que no ha podido retirar $40,000 después de tres meses de intentarlo le dijo al Heraldo era madre de dos niños pequeños.
“Estos fueron los ahorros de toda nuestra vida, [which] contábamos, y ahora nos enfrentamos a una situación muy grave”, dijo.
Los proveedores y los accionistas minoritarios también están fuera de su bolsillo. Los clientes y proveedores no han podido comunicarse con el accionista, CEO y director único Stephen Macaskill durante meses.
En un mensaje de texto al Heraldo anoche, Macaskill dijo: “Dasset ha entrado en liquidación voluntaria”.
Agregó: “Dasset no ha tenido una banca estable desde enero. A los bancos no les gusta la criptoindustria”.
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El Heraldo entiende que el proveedor bancario titular de Dasset retiró su servicio en enero y la empresa no pudo obtener un reemplazo.
Macaskill no respondió a las preguntas de seguimiento. El aparente proceso de liquidación aún no ha aparecido en el Gaceta de Nueva Zelanda u otros canales oficiales, y no hay ningún aviso en el sitio website de Dasset, que sigue solicitando nuevos registros. Clientes los Heraldo con quien habló no había sido informado.
Pero el Heraldo tiene entendido que hubo una junta extraordinaria de accionistas el 7 de agosto donde se presionó a Macaskill (el mayor accionista, con una participación del 40 por ciento) para obtener información. Después de que no dio respuestas, según un inversionista familiarizado con los hechos, se aprobó una resolución para nombrar un liquidador voluntario.
Agustin (Leo) D’Ambrosio, quien trabaja en la industria de TI en Wellington, le dijo al Heraldo tenía alrededor de $ 20,000 en la criptomoneda Ethereum atrapada con Dasset. Durante los últimos cinco meses, al igual que los clientes anteriores, había visto un mensaje de «usuario inhabilitado» cuando intentaba iniciar sesión.
Cuando envió un correo electrónico al soporte técnico, porque los números de teléfono se habían eliminado del sitio de Dasset, las respuestas primero citaron «problemas técnicos», «problemas bancarios» y «complejidades imprevistas» no especificados que, según la empresa, tardarían varias semanas en resolverse. Más recientemente, las respuestas se han detenido por completo.
Un cliente que no pudo acceder a una cuenta con el equivalente a $6000 en Bitcoin dijo que recibió los fondos después de quejarse ante Macaskill, pero también que nunca pudo recuperar el acceso a su cuenta de Dasset. Ella dijo que el CEO acreditó directamente $ 6000 a su cuenta bancaria.
Otro miembro del grupo había estado tratando de retirar fondos por poco menos de $5000 desde el 26 de abril.
“Esto ha sido un choque de trenes lento durante muchos meses. Tengo Bitcoin en el intercambio y la empresa me ha engañado por completo”, dijo un cliente. Su última respuesta fue en junio.
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Otro se quejó: “Es inaceptable que parezcan estar abiertos al público como de costumbre”.
Dasset no ha publicado ninguna información sobre sus números de clientes.
Un proveedor de tecnología no remunerado le dijo al Heraldo el intercambio había registrado alrededor de 30 nuevos clientes por mes durante un período de tres años.
Membresía del esquema del Defensor del Pueblo ‘rescindida’
Dasset (registrado como Electronic Asset Exchange) promocionó que period miembro del Esquema del Defensor del Pueblo de Seguros y Servicios Financieros (Ifso).
Varios miembros del grupo de clientes descontentos habían presentado quejas ante el Ifso.
El Heraldo ha visto una serie de correos electrónicos del Ifso a Macaskill. Uno señala que prometió desbloquear la cuenta de un cliente antes de las 6:00 p. m. del 12 de julio, pero no lo hizo.
Otro, el 24 de julio, dijo que period la tercera escalada de la queja de un cliente desde mayo, y solicitó que se comunique con el demandante antes del cierre de operaciones el 25 de julio.
Poco después, el Ifso envió un correo electrónico al cliente que decía: «El Esquema del Defensor del Pueblo de Seguros y Servicios Financieros (Ifso) ha rescindido recientemente la participación de Dasset en el Esquema Ifso». La agencia ya no podía ayudar, dado que Dasset ya no period miembro.
¿Fue expulsado Dasset? Una portavoz del Ifso dijo al Heraldo“Desafortunadamente, no podemos comentar más que decir que Dasset ya no es un participante del Esquema del Defensor del Pueblo de Seguros y Servicios Financieros (Esquema Ifso). Cualquier otra consulta debe dirigirse a la Autoridad de Mercados Financieros”.
A primera vista, la retirada (o expulsión) de Dasset del Ifso lo puso en peligro con el regulador del sector financiero de Nueva Zelanda.
El sitio world-wide-web de la Autoridad de Mercados Financieros (FMA) dice: «Las plataformas comerciales con sede en Nueva Zelanda deben pertenecer a un esquema de resolución de disputas».
Un portavoz de la FMA dijo que la autoridad no podía hacer más comentarios en este momento más allá de lo que había dicho el Ifso.
Accionista minoritario dice que está ‘en el mismo barco’ que los clientes
El criptoempresario Fran Strajnar, que es un inversionista minoritario en Dasset (a través de una participación directa del 2 por ciento, y como uno de los accionistas de la empresa de criptoinversión Techemy, que tiene una participación del 33 por ciento en Dasset), dijo al Heraldo estaba en el mismo barco que los clientes enojados.
“Tengo $230,000 atascados en la plataforma”, dijo Strajnar.
El inversor dijo que había ofrecido asesoramiento y apoyo a Macaskill en los primeros días de Dasset (la empresa se registró en 2015), pero no había tenido ninguna participación activa desde 2020 y nunca había tenido un papel operativo. Renunció como director a principios de este año.
Cuando habló con el Heraldo a principios de esta semana, Strajnar no había tenido noticias de Macaskill durante días.
Socio estadounidense se declara en bancarrota
En junio de 2020, Dasset anunció una asociación con Bittrex, con sede en Seattle, en ese momento, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de los EE. UU.
“Estamos entusiasmados de establecer una asociación con Bittrex, uno de los intercambios de activos digitales más confiables y líquidos del mundo. Tradicionalmente, los inversores de Australasia han tenido dificultades para acceder a los activos digitales debido a las altas tarifas y la baja liquidez entre los intercambios. Con esta asociación, Dasset y Bittrex pueden traer estándares internacionales a la región de Oceanía en términos de precios, tarifas y selección”. Macaskill dijo en ese momento.
“La visión de Dasset es respaldar un sistema financiero sólido al empoderar a las personas con acceso, elección y soberanía sobre su riqueza, y con el compromiso de Bittrex, ahora estamos un paso más cerca de cumplir esto”.
Bittrex se declaró en bancarrota del Capítulo 11 el 5 de mayo de este año. La firma afirmó que el entorno regulatorio en los EE. UU. se había vuelto autoritario a raíz del escándalo de FTX que vio al fundador Sam Bankman-Fried encarcelado la semana pasada por estafar a los usuarios de su intercambio por millones e intentar manipular testigos.
Macaskill no respondió a las preguntas sobre ninguno de los impactos de los problemas del socio Bittrex.
FMA ‘consciente de los problemas planteados’
Los denunciantes ante el Ifso fueron remitidos a la FMA.
Un portavoz del regulador dijo: “La FMA generalmente no comenta si está investigando entidades específicas o no. Sin embargo, es consciente de los problemas planteados en su consulta. [on customers being unable to withdraw funds, and Dasset not responding to complaints]. No podemos proporcionar más comentarios en este momento”.
Tres clientes de Dasset dijeron al Heraldo habían enviado correos electrónicos a la FMA durante junio y julio, pero hasta ahora solo habían recibido una respuesta automática reconociendo que habían estado en contacto con el ejecutor del sector financiero.
Proveedor de tecnología ‘no pagado’
OriginID apareció anteriormente en el sitio de Dasset como socio. La firma de Auckland crea un «application de incorporación» que ayuda a un proveedor de servicios a registrarse y registrar nuevos clientes.
El fundador y director ejecutivo, David Langeveldt, dijo: “Proporcionamos una solución para verificar a sus clientes durante varios años, pero no hemos podido comunicarnos con ellos durante los últimos 12 meses. No han pagado ninguna factura ni han respondido a ninguna comunicación nuestra”.
“Rescindimos el acuerdo hace siete meses, pero todavía nos deben dinero, de ninguna manera tanto como sospecho que algunas de las personas que tenían dinero con ellos”.
El Ifso dijo que no podía comentar sobre ninguna de las quejas o las circunstancias en las que Dasset dejó el Ifso, porque ya no period un participante.
La página de inicio de Dasset lleva el mensaje de que está «supervisada por el Departamento de Asuntos Internos (DIA) de Nueva Zelanda».
La DIA remitió las preguntas a otras agencias.
Una portavoz de DIA dijo: “Dasset está supervisado para fines ALD/CFT solo en virtud de la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de 2009. Es importante señalar que el departamento, como supervisor ALD/CFT, no regula ni responde a las quejas de los consumidores.”
La FMA dijo que no tenía más comentarios en este momento. El consejo general del regulador es que «las criptomonedas son productos especulativos de alto riesgo» (lea el aviso completo de la FMA aquí).
La oficina central de Dasset en Auckland estaba cerrada y vacía cuando el Heraldo visitado. El Heraldo también visitó el edificio de apartamentos que figura como la dirección más reciente de Macaskill en la Oficina de Empresas, en un archivo con fecha del 7 de agosto. El administrador del edificio dijo que el director de Dasset se había mudado hace tres meses.
Chris Keall es un miembro de Auckland de la del heraldo equipo de negocios se unió a la Heraldo en 2018 y es editor de tecnología y escritor senior de negocios.
