Los intercambios de criptomonedas en Australia se han comunicado cada vez más con sus usuarios como parte de las medidas preventivas contra estafas. Según las empresas de cifrado locales, dicha comunicación es la clave para prevenir estafas, ya que puede «romper la confianza» entre víctimas y estafadores.
Los ejecutivos de las principales empresas criptográficas australianas como Cointree, CoinSpot y Swyftx se reunieron el 31 de agosto en un panel de la conferencia de tecnología financiera Intersekt 2023 en Melbourne para discutir el tema de las estafas y el fraude en las criptomonedas.
En el panel, los ejecutivos mencionaron una variedad de medidas tomadas por las plataformas para proteger a sus usuarios del fraude, incluidas verificaciones, investigaciones, educación y comunicación contra el lavado de dinero (AML) automatizadas y manuales.
Según Jedda Stocks-Ramsay, responsable de AML de CoinSpot, la empresa se ha centrado especialmente en «simplemente hablar» con sus clientes, ya que lo encontró realmente eficaz.
«Descubrimos que hablaremos con nuestros clientes al menos una vez a lo largo de su vida o de su cuenta con nosotros», afirmó Stocks-Ramsay. Señaló que hablar de estafas es el component clave porque hay un aspecto de ingeniería social en eso.
CoinSpot se ha centrado especialmente en ayudar a los clientes a comprender la cuestión de la confianza que los estafadores intentan generar con sus víctimas, dijo Stocks-Ramsay. El ejecutivo enfatizó que los estafadores a menudo pasan horas hablando por teléfono con las víctimas, y un simple correo electrónico del intercambio podría ayudar a los usuarios a evitar esto por completo. Añadió:
«Una forma realmente efectiva que encontramos de romper esa confianza o al menos plantar la semilla para que la víctima la cuestione es hablar con ellos y darles ese elemento humano porque eso es lo que hace la estafa».
Además de la comunicación, la educación es otro componente importante para proteger a los usuarios de criptomonedas, señaló el ejecutivo de Swyftx, Jason Titman. Hizo hincapié en que, a menudo, la razón por la que los consumidores individuales son susceptibles de ser engañados para que revelen sus datos personales y contraseñas a estafadores se debe a la falta de educación.
«Siempre ha sido importante porque, como se trata de una nueva clase de activos, hemos estado educando a nuestros clientes, particularmente sobre algo que es muy relevante e importante», señaló.
Los oradores del panel también destacaron la importancia de educar a los usuarios más allá de la industria de las criptomonedas.
Las criptomonedas son «sólo una industria dentro del ecosistema de estafas», dijo Stocks-Ramsay, y agregó que muchas otras industrias están involucradas en estafas de criptomonedas, incluidas las redes sociales, los bancos, las telecomunicaciones y otras.
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El director ejecutivo de Cointree, Jess Renden, estuvo de acuerdo con el ejecutivo de CoinSpot y enfatizó que las estafas con criptomonedas «no son culpa de las criptomonedas». Las empresas de criptomonedas en Australia se han estado comunicando activamente con los reguladores y otras empresas, ya sean empresas de telecomunicaciones o plataformas de redes sociales, dijo, y agregó:
“A nuestra industria la molestan constantemente diciendo que es culpa nuestra y que depende de nosotros. Y creo que todos ustedes hoy han visto las medidas que tomamos para tratar de proteger a los clientes.
La noticia llega unos meses después de que los principales bancos de Australia argumentaran que el 40% de las estafas involucran criptomonedas para defender las decisiones de ciertos bancos locales que restringieron algunas transacciones criptográficas por estafas a principios de junio de 2023.
Según datos de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores, la población area perdió aproximadamente 150 millones de dólares en inversiones en las que se utilizaron criptomonedas como método de pago en 2022. La cantidad ha aumentado más del 160% con respecto a 2021.
Informe adicional del autor de Noticias Blockchain, Tom Mitchelhill.
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