Las autoridades de Tailandia arrestaron a cinco ciudadanos extranjeros vinculados con una plataforma fraudulenta de inversión en criptomonedas que desplumó más de 27 millones de dólares de inversores locales.
Según un informe inicial del Bangkok Post, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de Tailandia arrestó a cuatro individuos de China y uno de Laos por orquestar un program de inversión fraudulento que engañó a más de 3.200 locales.
El CCIB comenzó a invertir en la operación después de que los inversores afectados se presentaran a finales de 2022, alegando que habían perdido las inversiones realizadas a través de bchgloballtd.com con la asistencia de las Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos y otras agencias internacionales de aplicación de la ley.
Los cinco acusados fueron arrestados y acusados de colusión para cometer delitos transnacionales, fraude público y lavado de dinero.
La Fiscalía Common de Tailandia tomó medidas para procesar a los sospechosos en agosto de 2022, antes de que la oficina contra el blanqueo de dinero confiscara bienes personales por valor de 585 millones de baht.
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La portavoz del CCIB, Kissana Phathanacharoen, afirmó que los esquemas de inversión siguen causando el mayor daño financiero de las estafas reportadas en el país. Se dice que las víctimas invierten los ahorros de toda su vida en los planes o solicitan financiación para viviendas o propiedades.
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia emitió nuevos requisitos en enero de 2023 para los proveedores de servicios de activos virtuales en el país con el objetivo de aumentar la protección de los inversores y salvaguardar los fondos de los usuarios en poder de los proveedores de custodia.
Como descubrió un informe reciente de Noticias Blockchain, los estafadores han llegado incluso a apuntar a los usuarios de MetaMask utilizando URL de sitios website propiedad del gobierno para engañar a las víctimas y acceder a sus carteras criptográficas.
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