SAN ANTONIO — Investigadores federales arrestaron a siete personas relacionadas con una pequeña empresa del este de San Antonio y las acusaron de fraude electrónico.
Los fiscales afirman que el grupo trabajó en conjunto para robar dinero de un programa diseñado para ayudar a las empresas minoritarias.
Las acusaciones involucran a Sams Contracting Consulting and Schooling, que tiene una dirección comercial en East Houston Avenue, justo al este de la I-10.
La acusación formal alega que Aaron Sams utilizó su negocio para publicitar y comercializar un servicio para HUB o empresas históricamente subutilizadas.
Dicen que en lugar de ayudar a las pequeñas empresas, el grupo utilizó a amigos y familiares para crear identidades y registros falsos y luego pagarse a sí mismos.
La acusación afirma que Sams y sus cómplices ocultaron el fraude creando direcciones de correo electrónico falsas en un dominio sobre el que Sams tenía command whole, garantizando así que las empresas involucradas nunca pudieran contactar directamente a ninguno de los empleados falsos.
El FBI y varias otras agencias federales han estado involucrados en la investigación.
Los acusados son: Aaron Sams, de 39 años, propietario de la empresa, Beverly Smith, de Converse, de 40 años, Jesús Rodríguez, de San Antonio, de 63 años, Uchennaya Ogba, de San Antonio, de 35 años, 37 Kristin Harrison, de Killeen, de 36 años, Jonathan Adams, de Lawrenceville, Georgia, de 36 años, y Barbara Sanders, de San Antonio, de 41 años.
Cada uno de los siete acusados está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Está previsto que tengan sus comparecencias iniciales ante un tribunal federal durante los próximos dos días.
