La Crimson de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, o FinCEN, emitió una alerta para las instituciones financieras como parte de los esfuerzos para identificar “actividades sospechosas” relacionadas con la financiación de grupos terroristas.
En un aviso del 20 de octubre, FinCEN dijo que el grupo militante Hamás, detrás del ataque del 7 de octubre contra Israel, empleó “campañas de recaudación de fondos que involucran moneda digital y organizaciones benéficas ficticias que recaudan moneda fiduciaria y virtual” para financiar sus actividades. El departamento de gobierno advirtió a los proveedores de servicios de activos virtuales y otras instituciones que “identifiquen e informen sobre transacciones sospechosas” potencialmente relacionadas con Hamás.
Específicamente, FinCEN advirtió a las instituciones financieras que desconfíen de los clientes que hayan realizado transacciones con una empresa en una jurisdicción asociada con Hamás, entidades que ya están en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Handle de Activos Extranjeros y aquellos que solicitan criptodonaciones en las redes sociales. El anuncio se produjo menos de 24 horas después de que el departamento de gobierno propusiera designar la mezcla de criptomonedas como un área de «principal preocupación por el lavado de dinero» relacionada con el terrorismo.
Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro anunció una regla propuesta para aumentar la transparencia en torno a la mezcla internacional de monedas virtuales convertibles para combatir su uso por parte de actores maliciosos, incluidos Hamás, la Jihad Islámica Palestina y la RPDC. https://t.co/1atRjZnjwo
— Departamento del Tesoro (@USTreasury) 19 de octubre de 2023
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La alerta de FinCEN se produjo tras las preocupaciones sobre las criptomonedas expresadas por los legisladores estadounidenses tras el ataque de Hamás a Israel. El 17 de octubre, más de 100 miembros del Congreso pidieron a la administración del presidente estadounidense Joe Biden que «actúe rápida y categóricamente para reducir significativamente la actividad criptográfica ilícita». Los funcionarios del Tesoro de Estados Unidos también agregaron a su lista de entidades sancionadas a un operador de criptomonedas con sede en Gaza supuestamente vinculado a Hamás.
En marzo de 2022, FinCEN emitió una advertencia very similar a las instituciones financieras sobre los intentos de las entidades rusas de evadir las sanciones utilizando criptomonedas. El aviso llegó días después de que el ejército ruso invadiera Ucrania en febrero de 2022.
Revista: Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. están aumentando la presión sobre los delitos relacionados con las criptomonedas
