En una medida decisiva para contrarrestar el uso cada vez mayor de criptomonedas en actividades delictivas, la Policía Metropolitana de Londres estableció un equipo de 40 miembros especializado en investigaciones sobre criptomonedas.
La medida se develop cuando las autoridades expresan una creciente preocupación de que las monedas digitales ahora desempeñen un «papel endémico» en el crimen organizado.
Los casos de fraude criptográfico en el Reino Unido se disparan
Desde su creación en mayo, el equipo especializado ha respondido rápidamente a 74 derivaciones de inteligencia, lo que ha dado lugar a 19 investigaciones penales activas. Este enfoque proactivo refleja la urgencia de las fuerzas del orden por abordar la creciente ola de delitos relacionados con las criptomonedas.
El atractivo de las criptomonedas para las redes criminales radica en su capacidad para ocultar activos y permitir transacciones transfronterizas sin problemas. Bitcoin, en specific, ha sido favorecido durante mucho tiempo por su capacidad para proteger las transferencias ilícitas de riqueza, lo que presenta un desafío appreciable para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en todo el mundo.
Estadísticas recientes de una firma de abogados líder, RPC, revelan un aumento del 41% en los casos de fraude criptográfico reportados en el Reino Unido durante el año pasado, lo que representa la asombrosa cifra de £306 millones. Este marcado aumento subraya la necesidad urgente de realizar esfuerzos específicos para combatir las actividades delictivas basadas en criptomonedas.
El inspector detective Geoff Donoghue, que dirige el equipo de investigación de criptomonedas de la Satisfied, subrayó el cambio de paradigma en la percepción de las criptomonedas dentro de las empresas criminales. Alguna vez consideradas una vía de nicho, cada vez hay más evidencia que sugiere que las monedas digitales ahora han permeado diversas actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas, las transacciones de armas, la explotación humana y otras empresas nefastas.
La policía israelí bloqueó recientemente cuentas de criptomonedas asociadas con la recaudación de donaciones para Hamás, destacando el vínculo directo entre las monedas digitales y la financiación de organizaciones terroristas.
Los investigadores de blockchain de TRM Labs informaron que la recaudación de fondos criptográficos ha experimentado un aumento noteworthy luego de los ataques violentos de estos grupos, y las direcciones criptográficas controladas por Hamas recibieron más de $400,000 (£328,000) después de un conflicto en mayo de 2021.
Más cerca de casa, los sindicatos criminales del Reino Unido han adoptado rápidamente las criptomonedas para sus actividades ilícitas. En un caso notable, once personas en Cardiff fueron sentenciadas por convertir 40 kilogramos de cocaína en criptomonedas por un valor estimado de £ 3 millones. La audaz estafa de Bitcoin de £ 21 millones de otro grupo los llevó a distribuir tarjetas de regalo de £ 5,000 en las calles, lo que subraya la escala y la audacia de los delitos habilitados por criptomonedas.
La medida del Reino Unido para frequent las criptomonedas
Si bien el mercado de las criptomonedas ha sido testigo de fluctuaciones, Mat Stanley, sargento detective de la unidad de delitos cibernéticos del Achieved, señala que estas fluctuaciones han tenido un impacto mínimo en las operaciones criminales. A los ojos de quienes participan en actividades ilegales, el valor de las criptomonedas es secundario a las transacciones que facilitan.
El panorama regulatorio para el comercio de criptomonedas en el Reino Unido sigue siendo en gran medida inexplorado, lo que invita a un escrutinio por su volatilidad y su posible asociación con comportamientos adictivos. El anuncio del gobierno en febrero de planes para common las criptomonedas en consonancia con los activos financieros tradicionales como acciones y bonos ha provocado un discussion entre los parlamentarios. Algunos abogan por clasificar el comercio de criptomonedas como una forma de juego, alineándose con su naturaleza related a las apuestas en línea.
Al otro lado del charco, los reguladores estadounidenses han emprendido acciones legales contra los principales actores de la industria, incluidos Coinbase y Binance. Además, el juicio en curso del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en Nueva York arroja luz sobre los desafíos legales del sector de las criptomonedas.
