Nueva York
cnn
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Sam Bankman-Fried fue declarado culpable el jueves por su papel en el colapso del criptoexchange FTX.
Después de 15 días de testimonios y aproximadamente cuatro horas y media de deliberaciones, los jurados emitieron un veredicto que lo declaró culpable de siete cargos de fraude y conspiración.
Bankman-Fried parecía hundido cuando se leyó el veredicto. Después de que el jurado fue liberado, se puso de pie, con la cabeza inclinada y temblando mientras su abogado le hablaba al oído. Unos metros detrás de él, sus padres estaban observando. Cuando escoltaron a Bankman-Fried fuera de la habitación, se volvió y sonrió a sus padres. Su padre, Joe Bankman, pasó el brazo por los hombros de su esposa. Cuando su hijo salió de la habitación, Barbara Fried rompió a llorar.
La fecha de sentencia será el 28 de marzo de 2024.
Bankman-Fried fue declarado culpable de robar miles de millones de dólares de cuentas pertenecientes a clientes de su otrora criptoexchange FTX de alto vuelo. También fue declarado culpable de defraudar a los prestamistas de la empresa hermana de FTX, el fondo de cobertura Alameda Study, que mantenía los fondos de los clientes de FTX en una cuenta bancaria.
Durante su juicio, Bankman-Fried dijo que se enteró en 2020 de que Alameda retenía los fondos de los clientes de FTX, pero que no tomó medidas para salvaguardarlos.
Cuando más tarde descubrió, en el otoño de 2022, que Alameda debía 8.000 millones de dólares a FTX, nadie fue despedido.
Otros cargos de los que Bankman-Fried fue declarado culpable incluyen defraudar a inversores en FTX y un cargo de lavado de dinero.
El veredicto culmina una saga de un año que llevó a Bankman-Fried, de 31 años, de ser un multimillonario que vivía en un apartamento de lujo en las Bahamas a ser acusado en uno de los mayores casos de delitos de cuello blanco desde el esquema Ponzi de Bernie Madoff que se vino abajo en 2009.
FTX fue alguna vez uno de los nombres más confiables en criptografía. El juicio ha sido seguido de cerca por los reguladores, los inversores y la comunidad criptográfica en busca de signos de una posible represión mayor contra el mercado criptográfico, en gran parte no regulado.
El veredicto llega un año después de que FTX entrara en una espiral de muerte que alimentó el pánico en la criptoindustria de un billón de dólares y dejó a aproximadamente 1 millón de clientes enfrentando pérdidas potenciales. Antes de su colapso, el intercambio atrajo a millones de usuarios y a un círculo de patrocinadores de primer nivel, como Tom Brady y Gisele Bundchen.
FTX, fundada por Bankman-Fried en 2019, se presentó como una forma fácil y segura de comenzar a operar con criptomonedas: activos digitales cuyos valores se basan en gran medida en una esperanza colectiva para su aplicación futura, que sigue siendo turbia.
A principios de la década de 2020, con tasas de interés en cero y millones de inversores aficionados atrapados en casa, la popularidad de FTX como portal criptográfico se disparó. Para 2022, FTX estaba transmitiendo anuncios del Super Bowl y pegando su nombre en el estadio del Miami Heat.
Pero FTX cayó en quiebra el 11 de noviembre de 2022 después de lo que en realidad fue una corrida bancaria: un pánico entre los clientes provocado por un documento filtrado que sugería tratos financieros irregulares entre FTX y otra empresa propiedad de Bankman-Fried.
Pero, a diferencia de los clientes de los bancos, los depositantes de FTX no tenían un fondo de seguro federal para compensarlos cuando se acababa el efectivo. Y a pesar de las garantías públicas de FTX de que no invirtió ni movió los depósitos de los clientes de ninguna manera, la otra empresa de Bankman-Fried había estado desviando depósitos en secreto para pagar a sus propios prestamistas, respaldar los lujosos estilos de vida de los ejecutivos, apostar en criptomercados y canalizar millones de dólares. en las campañas políticas estadounidenses.
Esa otra empresa fue Alameda Investigation, una casa de comercio de criptomonedas identical a un fondo de cobertura que Bankman-Fried lanzó en 2017.
Casi tan pronto como se creó FTX en 2019, Bankman-Fried ordenó al cofundador Gary Wang y al director de tecnología Nishad Singh que modificaran el código de la plataforma para permitir a Alameda, como cliente del intercambio, ciertos «privilegios especiales» que otros clientes según el testimonio de Wang.
Tanto Wang como Singh se declararon culpables de delitos financieros como parte de un acuerdo de culpabilidad con el gobierno.
Esos privilegios incluían una línea de crédito prácticamente ilimitada para Alameda que sus ejecutivos podían aprovechar en cualquier momento, testificó Wang. La cuenta comercial principal de Alameda también recibió una señal de «permitir negativo», lo que significa que podría incurrir en un saldo negativo sin repercusiones, un privilegio que a ningún otro cliente de FTX se le concedió, testificó Wang.
Durante las cuatro semanas de su juicio, Bankman-Fried observó un desfile de personas a las que alguna vez consideró sus confidentes más cercanos testificar en su contra. Entre ellos se encontraban amigos del campamento de matemáticas y del MIT que se convirtieron en sus cofundadores y, de manera crítica, su exnovia y asesora comercial de confianza, Caroline Ellison, de 28 años.
La evidencia más condenatoria contra Bankman-Fried provino de Ellison, quien testificó para la fiscalía durante tres días.
Como director ejecutivo de Alameda y socio romántico de Bankman-Fried durante dos años, Ellison estaba en una posición única para comentar lo que estaba sucediendo dentro del estrecho círculo interno de los ejecutivos de Alameda y FTX, muchos de los cuales vivían juntos en un apartamento de lujo de 30 millones de dólares en el Bahamas.
El testimonio a veces emotivo de Ellison ofreció una narración de eventos en los que prácticamente todas las decisiones tanto en Alameda como en FTX recayeron en Bankman-Fried, quien fundó y era el propietario mayoritario de ambas firmas. Un estribillo común de Ellison, cuando se le preguntó quién la había ordenado llevar a cabo diversas acciones, criminales o de otro tipo, fue una variación de las palabras «Sam lo hizo».
Frente a un círculo de testigos de alto nivel alineados en su contra, la defensa de Bankman-Fried fue cuestionada desde el principio.
Durante el juicio, su abogado defensor pareció tropezar al interrogar a los testigos.
Los abogados suelen aconsejar a sus clientes en casos penales que no testifiquen, ya que esto los expone a un contrainterrogatorio potencialmente condenatorio por parte de los fiscales. Pero varios expertos legales dijeron que el caso de Bankman-Fried era una excepción. No le quedaban aliados para contrarrestar a los socios comerciales que se habían vuelto contra él. Subir al estrado fue un Ave María: el tipo de riesgo de alto riesgo sobre el que Bankman-Fried construyó su carrera.
«Bankman-Fried tiene un enorme apetito y tolerancia al riesgo», dijo Howard Fischer, socio del bufete de abogados Moses Singer y ex abogado de la SEC.
“Testificar es un trabajo duro. No se trata sólo de acertar en los detalles de la historia, sino de aprender a presentarse ante un interrogatorio y a lidiar con el estrés del contrainterrogatorio”, dijo Fischer. “Lo mejor sería dedicar meses de práctica ante jurados simulados antes de subir al estrado”.
Pero la preparación del juicio de Bankman-Fried se complicó significativamente después de que el juez Lewis Kaplan revocara su libertad bajo fianza en agosto, después de que los fiscales dijeran que el acusado filtró documentos sobre Ellison al New York Occasions. Eso fue el colmo, después de otros casos de presunta manipulación de testigos, para Kaplan, quien envió a Bankman-Fried a una cárcel federal en Brooklyn, Nueva York, donde su acceso a abogados period más limitado.
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