Cuatro personas, incluidas tres del sur de California y una de Chicago, acusadas de fraude y lavado de dinero fueron acusadas de un presunto strategy de «carnicería de cerdos» que estafó a las víctimas por más de 80 millones de dólares en al menos 284 transacciones, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. dijo el jueves.
El Departamento de Justicia dijo que cuatro personas «supuestamente conspiraron para abrir empresas fantasma y cuentas bancarias para lavar las ganancias de las víctimas de estafas de inversión en criptomonedas, también conocidas como ‘carnicería de cerdos’ y otros esquemas fraudulentos», según los registros judiciales.
Luego, el grupo transfirió los fondos a instituciones financieras nacionales e internacionales y las investigaciones determinaron que más de 20 millones de dólares en fondos de las víctimas fueron depositados directamente en cuentas bancarias asociadas con los acusados.
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Construyendo relaciones con las víctimas
Los presuntos estafadores iniciaban relaciones con sus víctimas llamándolas en frío a través de aplicaciones de citas y otras plataformas de redes sociales, «a menudo haciéndose pasar por un número equivocado», y luego lentamente se ganaban su confianza antes de presentarles la plan de realizar una inversión comercial utilizando criptomonedas. según un comunicado de los fiscales federales de Los Ángeles.
Las autoridades explicaron que las víctimas serían luego dirigidas a otros miembros del esquema que operan plataformas y aplicaciones fraudulentas de inversión en criptomonedas, donde se las convencería de realizar inversiones financieras.
«Una vez que los fondos se envían a cuentas controladas por estafadores, la plataforma de inversión a menudo muestra falsamente ganancias significativas en la supuesta inversión y, por lo tanto, se induce a las víctimas a realizar inversiones adicionales», dice el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
Sin embargo, las víctimas no podrían retirar ni recuperar su dinero, lo que provocaría pérdidas importantes.
El apodo de “carnicería de cerdos”, que compara la preparación de objetivos de fraude con el engorde de cerdos para el matadero, se deriva de una frase en un idioma extranjero utilizada para describir estos delitos, explicaron las autoridades.
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Los acusados identificados como Lu Zhang, de 36 años, de Alhambra, California Justin Walker, 31 años, de Cypress, California José Wong, 32 años, Rosemead, California y Hailong Zhu, de 40 años, Naperville, Illinois, fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero encubrimiento y lavado de dinero internacional, dijo el departamento.
De los cuatro, sólo dos, Zhang y Walker, fueron arrestados, dijeron las autoridades e hicieron sus comparecencias iniciales ante un tribunal federal el miércoles. Si son declarados culpables, los dos podrían enfrentarse a una pena máxima de 20 años de prisión. El departamento no especificó si los otros dos también fueron arrestados ni cuáles son sus planes al respecto.
Informes de fraude
Mientras tanto, el departamento ha aconsejado a aquellos que puedan haber sido estafados en el system que lo informen a IC3.gov y hagan referencia al «PSA sobre carnicería de cerdos» en su denuncia. Las autoridades han solicitado a los informantes que incluyan la mayor cantidad de información posible en la denuncia, incluidos nombres de plataformas de inversión, direcciones de criptomonedas y hashes de transacciones, información de cuentas bancarias y nombres e información de contacto de presuntos estafadores.
Saman Shafiq es un reportero de noticias de actualidad para Usa Nowadays. Comuníquese con ella en sshafiq@gannett.com y sígala en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter @saman_shafiq7.
