Las autoridades estadounidenses arrestaron y acusaron a Rodney Burton por supuestamente defraudar más de 7 millones de dólares mediante un esquema de inversión falso, según denuncias presentadas por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) el 5 de enero.
Burton, también conocido como «Bitcoin Rodney», fue acusado en Maryland de supuestamente promover el approach de inversión en criptomonedas HyperVerse, según muestran documentos judiciales. HyperVerse, también conocida como Hyperfund, HyperCapital e HyperNation, era una organización no incorporada establecida alrededor de junio de 2020, según el documento.
«Una purple de promotores de HyperFund, en el distrito de Maryland y en otros lugares, realizó presentaciones promocionales fraudulentas a inversores y posibles inversores», según la presentación de Andrew J. Accardi, agente especial del departamento de Investigaciones Criminales del IRS. «HyperFund afirmó falsamente que los inversores que compraran 'membresías' recibirían entre un ,5% y un 1% diario en recompensas pasivas hasta que HyperFund duplicara o triplicara la inversión inicial del inversor».
Burton, según alega la presentación, recibió 562 transferencias bancarias o cheques de caja, por un full de $7,851,711, de individuos. Fue arrestado el viernes en Florida y será trasladado a Maryland.
El esquema criptográfico HyperVerse provocó que miles de personas perdieran millones de dólares, según una investigación realizada por Guardian Australia el mes pasado. El strategy estaba dirigido por una entidad llamada HyperTech y promovido y dirigido por el director ejecutivo Steven Reece Lewis, que parece no existir, según el periódico.
El tesorero adjunto y ministro de Servicios Financieros de Australia, Stephen Jones, dijo que preguntará a la Comisión de Valores e Inversiones (ASIC) del país por qué no advirtió a los consumidores sobre el esquema criptográfico HyperVerse, a diferencia de otras naciones.
El Tesoro de EE.UU., el IRS y el equipo de defensa pública de Barton no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de CoinDesk.
Sandali Handagama contribuyó con el reportaje.
