La advertencia reveladora a los inversores en la plataforma de criptoinversión USI Tech debería haber sido cuando su director ejecutivo, Horst Jicha, les dijo: «Ahora podrían estar pensando que esto es demasiado bueno para ser verdad».
Los fiscales federales dicen que period exactamente eso, y que la estrategia de inversión en criptomonedas que Jicha estaba lanzando, que prometió produciría un rendimiento del 1% todos los días, era en realidad una estafa.
El castillo de naipes se derrumbó en 2018, cuando varios reguladores estatales y provinciales en EE. UU. y Canadá emitieron cartas de cese y desistimiento a USI Tech, diciendo que estaba vendiendo valores no registrados y que violaba una multitud de regulaciones financieras. Pero en lugar de devolver el dinero a los inversores, dijeron los fiscales, Jicha rápidamente transfirió 150 millones de dólares a cuentas que controlaba en el extranjero.
Durante los siguientes cinco años, Jicha, un ciudadano alemán de 64 años, vivió en el extranjero. Fue arrestado bajo una acusación sellada justo antes de Navidad cuando intentaba volar a Miami de vacaciones, dijeron los fiscales.
«En los primeros días de las criptomonedas, el acusado implementó un esquema de advertising and marketing multinivel para defraudar a los inversores estadounidenses entusiasmados con el mercado de las criptomonedas», dijo en un comunicado Breon Peace, fiscal estadounidense para el Distrito Este de Nueva York. “Aunque el acusado no regresó a los Estados Unidos durante media década, mi oficina y el FBI trabajaron para garantizar que, cuando lo hiciera, sería llevado ante la justicia”.
En la misma declaración, James Smith, subdirector a cargo de la oficina neighborhood del FBI en Nueva York, dijo: “Horst Jicha supuestamente anunció una plataforma que hacía que la inversión en criptomonedas fuera uncomplicated y más accesible para los inversores, con retornos garantizados. En realidad, la plataforma era sólo una fachada”.
Estaba previsto que Jicha fuera procesado ante un tribunal federal de Brooklyn el viernes por cargos de fraude de valores, conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero.
En un comunicado, los abogados de Jicha, Marissel Descalzo y David Tarras, dijeron que el caso era más complicado de lo que habían alegado los fiscales y sugirieron que otros habían desempeñado un papel más importante.
“Siempre es difícil cuando los inversores han sufrido pérdidas a manos de ciertos malos actores. Esperamos defender celosamente las acusaciones contra el Sr. Jicha y exponer los hechos de su participación con USI Tech con la esperanza de que los malos actores sean llevados ante la justicia”, dijeron.
Según documentos judiciales, Jicha lanzó el strategy de inversión USI Tech en Dubai en 2017, presentándolo como una forma para que inversores novatos y experimentados participaran en las nuevas criptomonedas que estaban ganando popularidad y disparando su precio.
La supuesta estrategia era simple: la gente podía invertir en los llamados paquetes de Bitcoin por valor de 50 euros cada uno que, en 140 días, producirían un rendimiento del 140%, o 1% por día. En los materiales promocionales, Jicha nunca dio una explicación clara de cómo USI Tech generó tales retornos, aparte de menciones no específicas de criptominería y algoritmos, dijeron los fiscales.
Al principio, USI Tech operaba principalmente en el extranjero, pero más tarde, en 2017, Jicha lanzó operaciones en América del Norte con una campaña de internet marketing y seminarios promocionales organizados por él en todo el país, según documentos judiciales.
Cuando algunos posibles inversores les preguntaron si USI Tech era un esquema Ponzi, Jicha y otros ejecutivos les aseguraron que no lo era y dijeron que habían consultado con reguladores y abogados especializados en el cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores para verificar que su program period completamente legal.
Parte del discurso incluía la oferta de comisiones sustanciales a los clientes que trajeran a otros inversores a la plataforma, dijeron los fiscales.
En un año, USI Tech había recaudado decenas de millones de dólares en inversiones y atrajo la atención de los reguladores en Texas, Carolina del Norte y varias provincias canadienses, quienes dijeron a los ejecutivos que lo que estaban haciendo era ilegal, según el tribunal. limaduras.
Como resultado, los fiscales dicen que Jicha optó por cerrar las operaciones de USI Tech en los EE. UU. Al principio les dijo a los inversores que estaba trabajando en formas de hacer que la plataforma cumpliera con la ley y volviera a funcionar. Pero poco después, dicen los fiscales, simplemente desapareció con los 150 millones de dólares.
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