Una ex residente de Severna Park se declaró culpable el lunes de cargos de fraude electrónico y de valores después de que un juez revelara acusaciones contra ella y otras dos personas afiliadas a HyperFund, una empresa de criptomonedas que las autoridades federales describieron como un system de fraude de mil millones de dólares.
Brenda Chunga se declaró culpable de un cargo de conspiración en el Tribunal de Distrito de Maryland, donde los fiscales federales presentaron cargos alegando que el negocio de las criptomonedas prometía rendimientos falsos a los inversores pagados por «operaciones de minería de criptomonedas a gran escala» que en realidad no existían. Los cargos revelados el lunes también incluyeron una acusación contra el empresario australiano de blockchain Sam Lee, quien, según los fiscales, cofundó el strategy internacional que, según dijeron, ascendía a 1.890 millones de dólares.
En los documentos presentados el lunes, los fiscales acusaron a Chunga de vender contratos de inversión fraudulentos a través de la plataforma en línea de la empresa. En un vídeo en las redes sociales, Chunga describió la empresa como “el programa de recompensas pasivas más sostenible del mundo” varios meses antes de que comenzara a impedir que los clientes hicieran retiros, según registros judiciales.
Chunga “recibió personalmente al menos $3 millones en ganancias de fraude por su participación en la conspiración”, según su acuerdo de culpabilidad. La Fiscalía Federal para el Distrito de Maryland dijo en un comunicado de prensa que se le exigirá que devuelva al menos esa cantidad en concepto de restitución y se enfrenta a un máximo de cinco años de prisión. No se ha fijado la fecha de su sentencia.
«El nivel de presunto fraude aquí es asombroso», dijo el fiscal federal Erek L. Barron en un comunicado. «Ya sea un fraude con criptomonedas o cualquier otro fraude financiero, si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea».
El abogado de Chunga, Jonathan P. Van Hoven, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes por la tarde. Chunga vendió su casa en Severna Park por 1,25 millones de dólares el año pasado, según una escritura fechada poco más de una semana antes de que ella y los fiscales firmaran su acuerdo de culpabilidad en diciembre. No quedó claro de inmediato si se había mudado después de vender su casa en Severna Park.
Pretendiendo ser “finanzas descentralizadas legítimas”, la empresa que también recibió nombres como HyperTech, HyperCapital, HyperVerse y HyperNation fue un “esquema world wide de fraude de valores y fraude electrónico” que generó casi $ 1,89 mil millones en el transcurso de dos años a partir de 2020. , según la acusación separada contra Lee, de 35 años. Esa acusación dice que Chunga, que a veces se hacía llamar «Bitcoin Beautee», promovió la empresa mientras vivía en Maryland, al igual que Rodney Burton, un residente de Miami que se hacía llamar «Bitcoin Rodney».
La compañía afirmó durante una presentación de febrero de 2021 que quienes compraran “membresías” recibirían entre un ,5% y un 1% diario en “recompensas pasivas”, duplicando o triplicando su inversión con pagos financiados por las supuestas operaciones criptográficas de la empresa, según la acusación de Lee.
Los inversores recibieron sus recompensas en “HU” o “Hyper Units”, una moneda comercial que, según la empresa, era equivalente al dólar estadounidense, escribió un agente de investigaciones criminales del IRS en una declaración jurada que respalda los cargos de Maryland contra Burton. El hombre de 54 años fue arrestado el 4 de enero en Florida por cargos de conspiración en Maryland para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, según registros judiciales. En una audiencia el lunes en Baltimore, la jueza federal Erin Aslan ordenó que Burton permaneciera detenido, según el comunicado de prensa.
Alrededor del verano de 2021, la empresa comenzó a impedir que los inversores realizaran retiros, ya que los reguladores de varios países comenzaron a emitir advertencias a los consumidores sobre la empresa. Investigaciones posteriores realizadas por el ala australiana de The Guardian descubrieron que no parecía haber ningún registro de la existencia del supuesto ejecutivo de HyperFund y que el plan estaba dirigido a inversores en países en desarrollo que se sentían «suicidas» una vez que se les impedía retirar sus fondos.
