La fiscal standard de Nueva York, Letitia James, amplió el viernes su demanda contra Digital Currency Team y otros acusados de criptomonedas, triplicando el tamaño de su presunto approach de fraude a más de 3.000 millones de dólares.
En octubre, James había demandado a DCG, su unidad Genesis Global Funds y a Gemini Believe in, la bolsa dirigida por los hermanos gemelos Cameron y Tyler Winklevoss.
Afirmó que causaron más de mil millones de dólares en pérdidas al engañar a los inversores sobre el programa Gemini Receive, que permitía a los clientes prestar criptoactivos a Genesis a cambio de una alta tasa de rendimiento.
James dijo que había quedado claro a medida que más inversores se presentaron que “la estafa perpetrada por DCG a través de Genesis” también atrapó a inversores que enviaron dinero directamente a Genesis y se les aseguró falsamente que su dinero estaba seguro.
James busca más de 3.000 millones de dólares en restitución para los más de 230.000 inversores que cree que fueron defraudados.
«Este esquema ilegal de criptomonedas y las terribles pérdidas financieras que han sufrido personas reales son otro recordatorio de por qué se necesitan regulaciones más estrictas sobre criptomonedas para proteger a todos los inversores», dijo James en un comunicado.
Los representantes de DCG, Genesis y Gemini no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Barry Silbert, director ejecutivo de DCG, y Soichiro Moro, ex director ejecutivo de Genesis, también están acusados.
Genesis se declaró en quiebra en enero de 2023, dos meses después de detener los retiros de los clientes de Gemini Gain tras el colapso del intercambio de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried.
Tanto Genesis como Gemini también fueron demandados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., que dijo que eludieron los requisitos de divulgación destinados a proteger a los clientes de Gemini Gain.
La semana pasada, Genesis acordó pagar a la SEC una multa de 21 millones de dólares, siempre que pueda pagar completamente a los clientes a través del proceso de quiebra. Mientras tanto, Gemini ha demandado a DCG por el fracaso de su asociación de préstamos criptográficos.
Los gemelos Winklevoss alcanzaron la fama cuando aparecieron en la película The Social Community sobre el nacimiento de Facebook. Estaban en la Universidad de Harvard con Mark Zuckerberg, a quien luego demandaron, alegando que les robó la plan de un sitio world wide web al que llamaron Harvard Link, pero que él llamó Fb.
Letitia James está actualmente a la espera del resultado del juicio por fraude que impulsó en Nueva York contra Donald Trump y su imperio empresarial, la Organización Trump.
Reuters contribuyó con informes
