Afirmó que causaron más de mil millones de dólares en pérdidas al engañar a los inversores sobre el programa Gemini Receive, que permitía a los clientes prestar criptoactivos a Genesis a cambio de una alta tasa de rendimiento.
El fiscal typical dijo que había quedado claro a medida que más inversores se presentaron que «la estafa perpetrada por DCG a través de Genesis» también atrapó a inversores que enviaron dinero directamente a Genesis y se les aseguró falsamente que su dinero estaba seguro.
Muchos de los inversores adicionales eran clientes minoristas, incluido un quiropráctico y un padre amas de casa, cada uno de los cuales invirtió 2 millones de dólares en bitcoins con Genesis, según la denuncia.
James busca más de 3.000 millones de dólares en restitución para los más de 230.000 inversores que cree que fueron defraudados.
«Este esquema ilegal de criptomonedas y las terribles pérdidas financieras que han sufrido personas reales son otro recordatorio de por qué se necesitan regulaciones más estrictas sobre las criptomonedas para proteger a todos los inversores», dijo James en un comunicado.
DCG dijo el viernes que la demanda de James Receive «infundada» y que espera ganar en los tribunales.
«DCG siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera Gain y con integridad, y DCG y Barry Silbert quedarán totalmente reivindicados», dijo en un comunicado.
Genesis cerrará después de declararse en quiebra en enero de 2023.
El jueves por la noche, llegó a un acuerdo con la oficina de James, acordando pagar sus reclamaciones por fraude siempre que pague completamente a los clientes a través del proceso del Capítulo 11. Ese acuerdo requiere la aprobación de un juez de quiebras.
Los representantes de DCG y Gemini no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Barry Silbert, director ejecutivo de DCG, y Soichiro Moro, ex director ejecutivo de Genesis, también están acusados.
Genesis se declaró en quiebra dos meses después de detener los retiros de los clientes de Gemini Earn tras el colapso del intercambio de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried.
Tanto Genesis como Gemini también fueron demandados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., que dijo que eludieron los requisitos de divulgación destinados a proteger a los clientes de Gemini Generate.
La semana pasada, Genesis acordó pagar a la SEC una multa de 21 millones de dólares, también condicionada a que sus clientes pagaran primero.
Mientras tanto, Gemini ha demandado a DCG por el fracaso de su asociación de préstamos criptográficos.
