WASHINGTON (AP) — En un golpe al esfuerzo de la administración Biden por aumentar la transparencia corporativa, un juez de distrito federal de Alabama dictaminó que el Departamento del Tesoro no puede exigir a los propietarios de pequeñas empresas que informen detalles sobre sus propietarios y otras personas que se benefician del negocio.
El juez de distrito estadounidense Liles C. Burke decidió el viernes por la noche que la Ley de Transparencia Corporativa, una ley histórica contra el lavado de dinero promulgada como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2021, es inconstitucional debido a que el Congreso se excedió en sus poderes al promulgar la ley, y por lo tanto la elaboración de normas que se derivan de ella es ilegal.
La Asociación Nacional de Pequeñas Empresas presentó una demanda en noviembre de 2022 para bloquear el requisito de que decenas de millones de pequeñas empresas se registren ante el gobierno como parte de un esfuerzo por prevenir el abuso legal de empresas fantasma anónimas.
El grupo de presión de las pequeñas empresas argumentó que la regla de presentación de informes viola la Constitución, diciendo que es excesivamente gravosa para las pequeñas empresas, viola las protecciones de privacidad y libertad de expresión e infringe los poderes de los estados para gobernar las empresas.
El desafío authorized apunta a la fricción entre el mantenimiento de los derechos de privacidad y el esfuerzo del gobierno por descubrir fuentes de actividad felony, especialmente porque Estados Unidos ha intentado sancionar a oligarcas rusos y amigos ricos del presidente ruso Vladimir Putin tras el inicio de su invasión de Ucrania.
Burke, nombrado miembro del tribunal federal por el expresidente Donald Trump, calificó la Ley de Transparencia Corporativa como “extralimitación del Congreso” y escribió que “la Ley de Transparencia Corporativa es inconstitucional porque no puede justificarse como un ejercicio de los poderes enumerados del Congreso”.
Un portavoz del Tesoro dijo: “El Congreso votó abrumadoramente a favor de promulgar la Ley bipartidista de Transparencia Corporativa en 2021 para tomar medidas enérgicas contra las empresas fantasma ilícitas y combatir los delitos financieros. Estamos cumpliendo con la orden judicial» y remitió a The Involved Push al Departamento de Justicia para realizar más investigaciones.
Ian Gary, director ejecutivo de la Coalición Point, una organización sin fines de lucro que promueve la transparencia corporativa, dijo en un correo electrónico que “este es un fallo pro-crimen, pro-cártel de drogas, pro-fentanilo que socava el estado de derecho y permite a los delincuentes usar empresas fantasma anónimas para ocultar su dinero sucio a las autoridades».
