Un hombre de Stoughton se declaró culpable de participar en un program de fraude de préstamos de ayuda empresarial por COVID-19 que generó a los involucrados más de $220,000, según la Oficina del Fiscal Federal de Massachusetts.
El jueves, Patrick Joseph, de 41 años, se declaró culpable de varios cargos de fraude y conspiración para cometer fraude, dijo la fiscalía federal en un comunicado de prensa.
Entre abril de 2020 y abril de 2021, Joseph participó en un program que generó a los involucrados más de $220,000 a través de solicitudes fraudulentas de préstamos comerciales de protección de cheques de pago COVID-19, según la oficina del Fiscal Federal. Él y su cómplice, Yves Montima, residente de Stoughton, de 55 años, presentaron 12 solicitudes de préstamos fraudulentas, tanto en su nombre como en nombre de otros.
Las solicitudes de préstamos fraudulentas alegaban ingresos inexistentes de contratistas independientes que corroboraban mediante documentos fiscales falsificados, dijo la oficina del Fiscal Federal. Además del dinero que obtuvieron de los préstamos presentados a su nombre, Joseph y Montima recibieron pagos de sobornos de otras personas que se beneficiaron a través de su strategy.
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Montima se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario en noviembre de 2021, según un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal. En septiembre de 2023, un juez federal lo condenó a tres años de libertad supervisada (los primeros 10 meses cumplió en prisión domiciliaria) y a pagar 239.595 dólares en restitución.
Joseph fue acusado formalmente por un gran jurado federal en noviembre de 2021 y su sentencia está programada para el 20 de junio, según la oficina del Fiscal Federal. Se enfrenta a décadas de prisión, más de una década de libertad supervisada y más de un millón de dólares en multas y decomiso.
