La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) se ha quejado de las entidades propietarias de KuCoin. La acusación llama la atención sobre las transacciones ilegales involucradas en actividades de futuros de productos básicos fuera de bolsa. Se dice que KuCoin se empleó para solicitar y aceptar órdenes de diferentes transacciones de productos básicos sin estar registrado en la CFTC. Esta acción destaca la intención del organismo regulador de garantizar el cumplimiento en el área de activos digitales.
KuCoin permitido Comercio de materias primas según la CFTC. Esta operación hizo que el intercambio cayera bajo el alcance de supervisión de la CFTC. Requirió que KuCoin se registrara en la comisión y cumpliera con todas las regulaciones aplicables. La demanda solicita alivio, incluida la devolución, sanciones civiles y prohibiciones permanentes de comercio y registro.
CFTC clasifica a Ethereum y Litecoin como materias primas
La denuncia de la CFTC contra KuCoin es un hito en la determinación de la clasificación de los activos digitales. La queja de la CFTC se convierte en un reconocimiento explícito de Ethereum y Litecoin como mercancías incluyéndolas. Esta categorización tiene implicaciones regulatorias de amplio alcance para los activos digitales. Los intercambios que manejan estos activos deben seguir estrictas regulaciones de la CFTC.
Las acciones de la CFTC son parte de un amplio énfasis regulatorio en el cumplimiento dentro del sector de las criptomonedas. La comisión exige a KuCoin que proporcione una serie de soluciones, una de las cuales es una orden judicial permanente contra futuras violaciones. Esto subraya hasta qué punto la CFTC se toma en serio la aplicación del cumplimiento normativo en el mercado de activos digitales.
El Departamento de Justicia y la CFTC buscan intercambios de criptomonedas para el cumplimiento lawful
La acción de la CFTC contra KuCoin se deliver después de que el Departamento de Justicia presentara una demanda relacionada. La demanda presentada por el Departamento de Justicia contra la bolsa y sus cofundadores alegaba que estos últimos habían violado la Ley de Secreto Bancario. Las reclamaciones cubren la falta de una política eficiente de conocimiento del cliente (KYC) y la transferencia de más de 4.000 millones de dólares en fondos cuestionables.
El caso de KuCoin no tiene nada de exclusivo, como cuando el gobierno actúa sobre un intercambio de criptomonedas. Anteriormente, la oficina del Fiscal Common de Nueva York llegó a un acuerdo con KuCoin por 22 millones de dólares por cargos relacionados. Más aún, el DOJ y la CFTC también tenían sus ojos puestos en binanceque es otro de los principales intercambios de cifrado en un gran acuerdo sobre las deficiencias contra el lavado de dinero. Este es un ejemplo de la creciente supervisión regulatoria de los intercambios de criptomonedas y la importancia del cumplimiento de las políticas KYC y contra el lavado de dinero.
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