El deshonrado criptomagnate Bankman-Fried sentenciado a 25 años de prisión
El 28 de marzo, el juez Lewis Kaplan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dictó una pena sustancial de prisión y sanciones asociadas a Sam Bankman-Fried, el fundador y ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas FTX. Al imponer una sentencia de 25 años de prisión y añadir una sentencia monetaria de 11.200 millones de dólares, el juez Kaplan hizo referencia a una serie de factores, entre ellos que Bankman-Fried mostró una «aparente falta de remordimiento genuine» y que su testimonio mostró una «flexibilidad excepcional». con la verdad”.
El juez Kaplan también citó el testimonio de Caroline Ellison, ex directora de la empresa afiliada de FTX, Alameda Investigate, sobre la inclinación de Bankman-Fried por asumir riesgos extremos. Específicamente, Ellison testificó en el juicio que Bankman-Fried dijo una vez que con gusto lanzaría una moneda si la cara mejorara el mundo pero la cruz causaría un apocalipsis. Rechazando el argumento de la defensa de que la declaración mostraba el altruismo y el interés de Bankman-Fried por la caridad, el juez Kaplan concluyó que Bankman-Fried “ve[ed] el costo de ser atrapado se desconta de la ganancia de escapar sin ser atrapado”.
Las pautas de sentencia de Bankman-Fried recomendaban una astronómica cifra de 110 años de prisión, y la Oficina de Libertad Condicional sugirió que 100 años eran apropiados. Los fiscales solicitaron entre 40 y 50 años, en contraste con los seis años y medio de la defensa.
Bankman-Fried, quien se espera que apele y continúa afirmando su inocencia, ya está bajo custodia como resultado de la revocación de su fianza en agosto de 2023.
el caso es Estados Unidos contra Bankman-Friedcaso número 1:22-cr-00673, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Dueño de farmacia de Illinois sentenciado a 42 meses por program de fraude a Medicare
Un juez federal de Illinois condenó a Mark Sorensen, propietario de Symed Inc., una farmacia de equipos médicos, a 42 meses de prisión por su papel en un system de sobornos de 25 millones de dólares. Anteriormente, un jurado federal encontró a Sorensen culpable de violar el Estatuto Anti-Sobornos basándose en acusaciones de que pagó a un corredor para obtener pistas sobre pacientes y luego engañó a sus médicos para que ordenaran equipo médico innecesario.
Más específicamente, Sorensen registró a Symed como proveedor tanto para el programa federal Medicare como para la Oficina de Programas de Compensación para Trabajadores. Luego, él y sus co-conspiradores desarrollaron un strategy que finalmente facturó a los programas aproximadamente $87 millones, de los cuales $25 millones fueron pagados. . Los participantes en el approach acordaron cómo se dividirían las ganancias fraudulentas entre ellos y luego crearon facturas falsas para que los pagos parecieran legítimos.
Según las pautas de sentencia, Sorensen enfrentaba al menos siete años de prisión. Sin embargo, el juez Frank Valderrama se desvió hacia abajo de ese mínimo, en parte porque encontró que Sorenson superó la adversidad cuando period niño para convertirse en un pilar para su familia y comunidad, y que presentaba un bajo riesgo de reincidencia. Tres de los cómplices de Sorensen se declararon culpables y aún no han sido sentenciados.
el caso es Estados Unidos contra Sorensen y otros., caso número 1:19-cr-00745, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois.
El exjefe de la Comisión de Seguros de Georgia se declara culpable de un strategy de sobornos
John Oxendine, quien se desempeñó como Comisionado de Seguros de Ga de 1994 a 2020, se declaró culpable la semana pasada de conspiración para cometer fraude en la atención médica basándose en acusaciones de que él y un médico de Atlanta planearon ordenar millones de dólares en pruebas médicas innecesarias.
El gobierno alegó que Oxendine y el Dr. Jeffrey Gallups, un otorrinolaringólogo, operaron un system de dos años de duración mediante el cual recibieron 560.000 dólares en pagos de compañías de seguros y cobraron falsamente a los pacientes facturas de hasta 18.000 dólares. Cuando los colegas y empleados del Dr. Gallups cuestionaron la necesidad de las pruebas, él reservó un retiro de la empresa en un Ritz-Carlton de Atlanta, donde Oxendine intentó presionar a otros médicos del consultorio del Dr. Gallups para que ordenaran las pruebas innecesarias. Finalmente, otro médico del consultorio del Dr. Gallups inició una demanda de denuncia de irregularidades en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas.
En 2022, el Dr. Gallups fue sentenciado a tres años de prisión y una multa de 5,4 millones de dólares. Aún no ha comenzado su sentencia.
La sentencia de Oxendine está fijada para el 12 de julio.
El comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) se puede encontrar aquí.
Una pareja de Pensilvania se declara culpable de defraudar al gobierno federal
John y Paula Johnson, un matrimonio de Hollidaysburg, Pensilvania, se declararon culpables de conspiración para defraudar a Estados Unidos. Esto se debe a acusaciones de que facturaron fraudulentamente a los programas de seguros por costosas “pruebas de detección de drogas en orina”, que Medicare y los planes de seguros privados reembolsan a tarifas elevadas. John Johnson también se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para cometer fraude en la atención médica.
El gobierno alegó que John Johnson alentó a un socio comercial a adquirir una cadena de prácticas de manejo del dolor en Pensilvania llamada Lighthouse Healthcare, que operaba laboratorios de pruebas de drogas en el lugar. En marzo de 2016, John Johnson y su socio comercial contrataron la venta de los servicios de análisis de orina de los laboratorios a una pequeña instalación regional, que acordó pagar una comisión de 900 dólares por prueba. La instalación fue registrada como un “Hospital de Acceso Crítico”, que recibe reembolsos favorables de Medicare y planes de seguro privados. En última instancia, el plan generó más de 2,3 millones de dólares para Lighthouse Health care. Johnson, su esposa Paula y su socio comercial idearon varios métodos para desembolsar los fondos y usarlos para beneficio individual, incluido el pago de préstamos personales, la compra de un Audi Q5 y la contribución al fondo de ahorro para la universidad de su hijo.
Johnson se había declarado anteriormente culpable de otro strategy de fraude sanitario, así como de varios delitos fiscales, y fue sentenciado a una pena de prisión de 84 meses en junio de 2017. Mientras cumplía su condena, Johnson estuvo frecuentemente en contacto con su esposa y socio comercial, quien Continuó operando el prepare fraudulento hasta noviembre de 2019, cuando agentes federales allanaron las instalaciones de Lighthouse Health-related y las cerraron.
El comunicado de prensa del Departamento de Justicia se puede encontrar aquí.
