La Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, dirigida por Eric González, ha desmantelado una sofisticada estafa de criptomonedas que engañaba a millones de personas en todo Estados Unidos.
El llamado approach de “matanza de cerdos” giraba en torno a una práctica engañosa en la que los estafadores se hacían amigos en línea de víctimas desprevenidas y las inducían a invertir en criptomonedas a través de sitios website y aplicaciones fraudulentas. Posteriormente, finalmente les impidieron retirar sus fondos, lo que resultó en pérdidas totales de sus inversiones.
González expresó preocupación por la creciente prevalencia de este tipo de estafas, que describió como defraudaciones a residentes más allá del distrito de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. Las pérdidas derivadas de planes similares alcanzan los miles de millones al año.
También destacó la importancia de la conciencia pública y la educación como defensas vitales contra estafas tan generalizadas, instando al escepticismo hacia oportunidades de inversión demasiado atractivas en criptomonedas.
La investigación, dirigida por la Unidad de Moneda Digital dentro de la oficina del fiscal del distrito, surgió de numerosas quejas recibidas por la oficina, incluido un caso que involucra a una mujer de 51 años que informó una pérdida de $22,680 después de ser víctima de una estafa very similar en marzo de 2023. .
Se sintió tentada a invertir a través de grupos de chat que discutían inversiones en criptomonedas, lo que generó depósitos importantes y falsas promesas de altos rendimientos. Sin embargo, al intentar retirar sus fondos, encontró obstáculos y finalmente perdió toda su inversión.
“Los rendimientos de las inversiones que parecen demasiado buenos para ser verdad casi siempre son eso: falsos”, dijo González. «Por lo tanto, insto a todos a que sean muy escépticos con cualquiera que no hayan conocido en persona y que ofrezca una lucrativa oportunidad de inversión en criptomonedas».
Un análisis detallado de las transacciones criptográficas reveló la complejidad del esquema. El equipo de González descubrió una red de dominios y servidores asociados con la operación fraudulenta.
La investigación también identificó múltiples víctimas de diferentes estados, destacando el impacto de gran alcance de tales estafas.
Además, los investigadores descubrieron una pink de más de 80 dominios asociados con la estafa, con un sitio world-wide-web conocido como coinformat.com en su epicentro. Mediante análisis forense, la oficina del fiscal del distrito identificó aplicaciones móviles maliciosas vinculadas a la estafa, capaces de extraer en secreto información confidencial del usuario.
Además, el fiscal del distrito destacó la naturaleza internacional de estos esquemas de fraude criptográfico, a menudo facilitados por víctimas de la trata de personas en el sudeste asiático, afirmando que plantea desafíos para el enjuiciamiento localizado y los esfuerzos de recuperación de activos.
Para combatir este tipo de estafas, la oficina de González confiscó coinformat.com y 20 dominios relacionados, junto con tres servidores virtuales que albergaban estos sitios engañosos.
La oficina también inició una campaña integral de concientización pública, dirigida especialmente a comunidades vulnerables como las poblaciones china y rusa en Brooklyn, para educar a los residentes sobre las señales de advertencia y las medidas preventivas contra las estafas criptográficas.
González advirtió contra las señales de alerta que indican posibles estafas criptográficas, como mensajes de texto no solicitados que promueven inversiones lucrativas, invitaciones para unirse a grupos de inversión en plataformas de mensajería y tácticas coercitivas para descargar aplicaciones de inversión no verificadas.
También aconsejó a las personas que investiguen y verifiquen la legitimidad de las empresas, eviten compartir información personal y se abstengan de realizar inversiones basadas únicamente en recomendaciones en línea.
