En una movida para “salvaguardar la integridad del sector financiero digital”, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC, por su siglas en inglés) ha anunciado una cooperación estrecha con el Ministerio de Economía y Sociedad Electronic y otras agencias relevantes para bloquear el acceso a plataformas no autorizadas de servicios de criptomonedas y otros activos digitales.
Esta acción responde a la necesidad de mejorar la eficiencia en la aplicación de la ley. Esto además de prevenir el uso de estos canales para actividades ilícitas, como el lavado de dinero derivado de delitos.
Tailandia intensifica su regulación sobre plataformas de criptomonedas
El anuncio estuvo liderado por la Sra. Pranong Buasaratkul, Secretaria Typical de la SEC. Buasaratkul señaló que la decisión se tomó durante la reunión del Comité de Prevención y Represión de Delitos Tecnológicos el 19 de abril de 2023.
Según la Sra. Buasaratkul, la medida tiene como objetivo principal aumentar la efectividad en la aplicación de las leyes y proteger a los ciudadanos de posibles fraudes.
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La SEC, en colaboración con el Ministerio de Economía y Sociedad Digital, procederá a solicitar la intervención judicial necesaria para asegurar que el bloqueo de estas plataformas sea lawful y efectivo.
Se ha dado especial importancia a proporcionar un margen de tiempo adecuado a los usuarios actuales de las plataformas afectadas para que puedan gestionar y retirar sus activos de forma segura. Esto antes que el acceso esté completamente restringido.
Esta iniciativa no es única en su tipo, ya que otros países como India y Filipinas han implementado medidas similares. La SEC ha estado activa en hacer cumplir la ley contra operadores no autorizados de criptoactivos.
Hasta la fecha, las autoridades han sido rigurosas en denunciar a aquellos que han estado operando ilegalmente dentro de Tailandia, como es el caso de Binance y Bybit Fintech Limited, que han sido acusados en situaciones previas.
Plataformas de criptomonedas en Tailandia: Nuevas medidas de handle
La SEC también insta a los ciudadanos y a los inversionistas a ser cautelosos al utilizar servicios de empresas de activos digitales no autorizadas. En especial por que estos no cuentan con protección lawful. Por lo tanto presentan un riesgo elevado de fraude y de actividades relacionadas con el lavado de dinero.
De momento, la comisión ofrece recursos para verificar la legitimidad de los operadores de criptoactivos a través de su sitio world wide web y la aplicación móvil “SEC Test First”. Además, brindará la posibilidad de revisar una lista de alertas a inversores en su portal.
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En un esfuerzo adicional por mantener la seguridad pública y financiera, la SEC invita a cualquier persona con información sobre actividades sospechosas a comunicarse con el “Centro de Quejas y Denuncias”. Este se encuentra disponible a través de su línea directa, su página de Fb o el chat en vivo de la SEC.
El enfoque proactivo de Tailandia muestra cómo el país parece estar siguiendo el ejemplo de India en la implementación de medidas regulatorias para las criptomonedas, con el objetivo de mitigar los delitos económicos en el plano electronic.
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