La Dirección de Ejecución (ED) colaboró con las autoridades estadounidenses para llevar a cabo una operación de búsqueda en Uttarakhand para descubrir una estafa de 3.000 millones de rupias que involucra monedas digitales, según los informes. Los equipos del Departamento de Emergencias y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos también arrestaron a un hombre bajo sospecha de estar involucrado en una pink internacional de tráfico de drogas.
Citando fuentes, un informe de The Financial Moments dijo que el ED inició su investigación en agosto de 2023 y la semana pasada actuó basándose en un aviso de las autoridades estadounidenses sobre dos individuos indios presuntamente involucrados en una operación de tráfico de drogas.
El 27 de abril, el Departamento de Emergencias arrestó a Parvinder Singh y Banmeet Singh de Haldwani, Uttarakhand, luego de redadas realizadas un día antes.
Cómo el grupo utilizó la world-wide-web oscura para vender drogas
Según el informe, el grupo supuestamente utilizó mercados de proveedores de la world-wide-web oscura y anuncios en línea disponibles gratuitamente para facilitar la venta de drogas. Según los investigadores, la organización estableció una red de distribuidores y células de distribución. Según se informa, las transacciones involucraron pagos en criptomonedas para medicamentos, seguidos del lavado de esos fondos a través de billeteras de criptomonedas.
Según se informa, las personas utilizaron alias comunes en varios mercados de la net oscura, incluidos Silk Road 1, AlphaBay y Hansa.
Un informe separado afirmó que el FBI de EE. UU. ya se ha incautado de activos de moneda digital por valor de 1.500 millones de rupias vinculados a esta operación. Además, el Departamento de Emergencias recuperó documentos importantes sobre el caso y los compartió con el FBI.
La agencia también llevó a cabo una operación en la residencia de Parvinder en Haldwani para buscar dispositivos electrónicos utilizados por él, como ordenadores, tabletas o teléfonos inteligentes, para llevar a cabo los presuntos delitos.
Citando fuentes, un informe de The Financial Moments dijo que el ED inició su investigación en agosto de 2023 y la semana pasada actuó basándose en un aviso de las autoridades estadounidenses sobre dos individuos indios presuntamente involucrados en una operación de tráfico de drogas.
El 27 de abril, el Departamento de Emergencias arrestó a Parvinder Singh y Banmeet Singh de Haldwani, Uttarakhand, luego de redadas realizadas un día antes.
Cómo el grupo utilizó la world-wide-web oscura para vender drogas
Según el informe, el grupo supuestamente utilizó mercados de proveedores de la world-wide-web oscura y anuncios en línea disponibles gratuitamente para facilitar la venta de drogas. Según los investigadores, la organización estableció una red de distribuidores y células de distribución. Según se informa, las transacciones involucraron pagos en criptomonedas para medicamentos, seguidos del lavado de esos fondos a través de billeteras de criptomonedas.
Según se informa, las personas utilizaron alias comunes en varios mercados de la net oscura, incluidos Silk Road 1, AlphaBay y Hansa.
Un informe separado afirmó que el FBI de EE. UU. ya se ha incautado de activos de moneda digital por valor de 1.500 millones de rupias vinculados a esta operación. Además, el Departamento de Emergencias recuperó documentos importantes sobre el caso y los compartió con el FBI.
La agencia también llevó a cabo una operación en la residencia de Parvinder en Haldwani para buscar dispositivos electrónicos utilizados por él, como ordenadores, tabletas o teléfonos inteligentes, para llevar a cabo los presuntos delitos.
