La personalidad de las criptomonedas Thomas John Sfraga se declaró culpable de fraude electrónico después de supuestamente engañar a más de una docena de víctimas para que invirtieran en empresas inexistentes, incluidos esquemas fraudulentos de criptomonedas.
“Sfraga convenció a una víctima para que invirtiera en una “billetera virtual” de criptomonedas ficticia”, declaró el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado del 17 de mayo. La agencia explicó además que Sfraga tiene experiencia en podcasting y la industria de las criptomonedas, incluida la actuación como maestra de ceremonias de criptoeventos en Nueva York.
«Prometió a las víctimas rendimientos de sus inversiones de hasta el 60% en tres meses», añadió el Departamento de Justicia. Sin embargo, parece que estaba operando un esquema Ponzi, en el que los rendimientos pagados a los inversores anteriores no provienen de ganancias legítimas sino de las inversiones de nuevos participantes.
«En realidad, sin embargo, Sfraga convirtió el dinero en su propio beneficio, para pagar gastos y para pagar a víctimas anteriores y socios comerciales», explicó. Varias de esas víctimas eran supuestamente amigos y vecinos de Sfraga, cuya confianza traicionó para «estafar más de 1,3 millones de dólares de los ahorros que tanto les costó ganar».
Estas ganancias no son inusuales en el mercado de las criptomonedas: Bitcoin (BTC) aumentó un 65% en tres meses este año, del 24 de enero al 24 de abril, según datos de CoinMarketCap. En el momento de esta publicación, Bitcoin se cotiza a 66.860 dólares.
Varias altcoins han obtenido rendimientos mucho mayores durante el mismo período: PEPE (PEPE) y dogwifhat (WIF) aumentaron un 722% y un 656% respectivamente durante esos mismos tres meses.
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Se produce después de una ofensiva contra el fraude con criptomonedas en los últimos tiempos.
El 15 de mayo, Noticias Blockchain informó que el Departamento de Justicia acusó a los hermanos Anton Peraire-Bueno y James Pepaire-Bueno de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
Alegó que obtuvieron 25 millones de dólares en criptomonedas en aproximadamente 12 segundos utilizando un esquema que socava la integridad de la cadena de bloques.
Apenas un mes antes, el 4 de abril, la ex jefa de asuntos legales y de cumplimiento del plan de fraude multimillonario OneCoin fue sentenciada a cuatro años de cárcel después de admitir que ayudó a lavar millones de dólares.
Revista: Los ‘acuerdos sobre ruedas’ legales del millonario del cannabis del Reino Unido a través de criptomonedas
