La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) inspeccionará las oficinas de las plataformas de comercio de criptomonedas que buscan operar en el área como plataformas de comercio de activos virtuales (VATP) con licencia.
En un anuncio del 28 de mayo, la comisión recordó que el “período de no contravención” para los VATP que operan en Hong Kong finalizará el 1 de junio.
Según el regulador, aquellas plataformas que “se consideran con licencia” tendrían que someterse a una inspección in situ.
«La SFC llevará a cabo inspecciones in situ para determinar su cumplimiento con los requisitos regulatorios de la SFC, con un enfoque particular en la salvaguardia de los activos de los clientes y los procesos de conocimiento de su cliente», decía el anuncio.
A cualquiera de los solicitantes que se encuentre en violación de las medidas de cumplimiento requeridas se le negarán sus licencias. También estarían sujetos a otras acciones regulatorias que la SFC considere necesarias.
Hasta el momento, 18 entidades están etiquetadas como “consideradas con licencia”, una medida temporal implementada hasta que se complete el proceso de concesión de licencia. Después de la fecha límite del 1 de junio, cualquier plataforma sin licencia que ofrezca sus servicios estaría infringiendo directamente las leyes contra el lavado de dinero y el terrorismo.
Además, la SFC ha enfatizado que los solicitantes de VATP que se consideran autorizados no tienen una licencia formal y, por lo tanto, no pueden participar en la comercialización de sus servicios ni en la incorporación de usuarios minoristas.
Además, si la SFC rechaza la aplicación de un VATP, tendría que “presentar un plan” para la liquidación ordenada de su negocio en Hong Kong, centrándose en proteger los intereses de los clientes.
En el momento de esta publicación, sólo dos entidades, a saber, OSL Digital Securities Limited y Hash Blockchain Limited, figuran como VATP con licencia completa.
Algunos solicitantes ya han retirado sus solicitudes al no cumplir con los requisitos de las autoridades de Hong Kong. El último en este sentido fue la rama de Hong Kong del criptoexchange Gate.io, que retiró su solicitud el 22 de mayo.
El intercambio de criptomonedas OKX también tomó una ruta similar y detuvo sus servicios en Hong Kong después de anunciar el retiro de su solicitud de licencia el 24 de mayo.
Los requisitos de licencia surgen en un momento en que Hong Kong es testigo de un aumento en las estafas relacionadas con las criptomonedas. En marzo, la SFC advirtió sobre plataformas que se hacen pasar por las dos plataformas con licencia de la región, OSL Digital y Hash Blockchain Limited.
