En un caso de alto perfil que involucra un fraude masivo de criptomonedas, una mujer británica-china, Jian Wen, ha sido sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por su papel en el lavado de ganancias de Bitcoin de una estafa de inversión de 6 mil millones de dólares en China.
Wen, de 42 años, fue declarada culpable en marzo de lavar Bitcoin en nombre de su exjefe, Yadi Zhang, cuyo verdadero nombre es Zhimin Qian.
Según un informe reciente, se alega que Qian defraudó a unos 130.000 inversores en China, acumulando la friolera de 5.000 millones de dólares mediante una estafa de inversión.
Si bien Wen no fue acusada de participación directa en el fraude en sí, fue condenada por lavar las ganancias al convertir Bitcoin en efectivo y usar los fondos para comprar propiedades, joyas y otros artículos de lujo.
En 2018, la policía del Reino Unido incautó más de 2.200 millones de dólares en bitcoins relacionados con el presunto fraude en una operación importante.
Durante el juicio, el abogado de Wen afirmó que había sido «engañada y utilizada» por su jefe, afirmando que desconocía los orígenes criminales del BTC que manejaba.
Sin embargo, el juez del Tribunal de la Corona de Southwark los rechazó y declaró directamente que las pruebas muestran que Wen tenía pleno conocimiento de que estaba blanqueando ganancias criminales.
El juez también destacó la naturaleza compleja y premeditada de la operación de lavado de dinero de Wen.
Dado que las entidades criminales utilizan cada vez más criptomonedas para disfrazar y transferir activos ilícitos, las autoridades del Reino Unido han prometido tomar medidas enérgicas contra tales actividades, y el investigador principal afirmó que “no dejarán piedra sin remover” para atrapar a los delincuentes que exploten las criptomonedas con fines ilegales.
