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Un tribunal de Delaware ordenó a un inversor en criptomonedas de alto perfil que devuelva casi 2 millones de dólares que se descubrió que había saqueado de una empresa en quiebra que fue designado para supervisar.
La decisión del jueves confirmó en gran medida la conclusión de un investigador designado por el tribunal de que Thomas Braziel se había apropiado de fondos de una empresa que cotiza en bolsa conocida como Fund.com, que se utilizaron para invertir en «reclamos de quiebra, criptomonedas, préstamos apalancados y acciones de alto riesgo», así como en un hotelero de Bermudas.
Braziel gastó casi un millón de dólares de los fondos de la empresa en artículos como un anillo de zafiro, pendientes de diamantes, un reloj y “estadías en hoteles de lujo, ropa, arte y otros artículos elegantes”, según el fallo del Tribunal de Cancillería de Delaware.
Braziel y su abogado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Braziel saltó a la fama en las redes sociales dedicadas a las monedas digitales y a Wall Street, describiéndose a sí mismo en X como «el tipo en apuros con las criptomonedas». Su firma 117 Partners se especializa en la intermediación de demandas de quiebra, un negocio que había experimentado un auge a raíz de la crisis financiera de 2008, pero que en general había permanecido inactivo en los últimos años.
Sin embargo, las reclamaciones relacionadas con empresas de criptomonedas fallidas (especialmente las de FTX, la plataforma de intercambio en quiebra fundada por Sam Bankman-Fried) han revivido el mercado. Recientemente, algunas han demostrado ser muy lucrativas. En mayo, FTX dijo que los titulares de cuentas recibirían 118 centavos por dólar por sus reclamaciones, un golpe de suerte para los inversores en criptomonedas devastados por el colapso de la empresa más de un año antes.
Incluso antes de que FTX aceptara pagar tanto a los acreedores, Braziel ya se había posicionado para negociar millones de dólares en esas reclamaciones: 117 Partners dijo en su sitio web que había negociado más de 300 millones de dólares en reclamaciones de FTX. En diciembre, The New York Times lo presentó en un artículo sobre el «nuevo mercado de moda» de las reclamaciones por quiebra de criptomonedas.
En 2016, Braziel había sido designado administrador judicial para liquidar Fund.com, donde anteriormente era inversor. Posteriormente, solicitó y recibió autorización judicial para reiniciar la empresa como vehículo de inversión.
Un accionista de la empresa lo acusó posteriormente de haber actuado mal como administrador judicial, y el tribunal nombró a un magistrado especial para investigar las acusaciones, que resultaron ser ciertas.
Además de comprar piedras preciosas y otros bienes de lujo, Braziel invirtió los fondos obtenidos ilícitamente, según determinó el tribunal. El tribunal de Delaware señaló que “muchas de estas inversiones produjeron ganancias externas” que podrían ser recuperadas por la empresa que supervisaba en quiebra.
El tribunal señaló que, al final, Braziel aceptó en gran medida las conclusiones del magistrado especial, aunque al principio había intentado ocultar sus huellas. “Braziel también intentó ocultar sus operaciones en beneficio propio”, citando registros bancarios que alteró con fines fiscales, dijo el tribunal.
El jueves por la tarde, Braziel publicó en X: “Estoy en una ola, tengo mucha suerte, pero no voy a dejarla ir”.
