Del 7 al 10 de agosto, la OSCE capacitó a investigadores financieros de Moldavia y Ucrania sobre cómo mitigar las técnicas de ofuscación de blockchain utilizadas por los delincuentes en un curso organizado por el Ministerio de Finanzas de Polonia en Varsovia.
Teniendo en cuenta que los delincuentes recurren cada vez más a la tecnología blockchain para ocultar y blanquear los ingresos de sus actividades ilícitas, la capacitación tuvo como objetivo familiarizar a los investigadores participantes con una amplia gama de técnicas utilizadas por los delincuentes para ofuscar las transacciones de criptomonedas. A través de ejercicios prácticos, los participantes adquirieron habilidades cruciales para realizar investigaciones especializadas dirigidas a estas técnicas.
“Entender y abordar estas técnicas es fundamental para mantener la transparencia y combatir las actividades ilícitas en el sistema financiero. Esta capacitación tiene como objetivo profundizar nuestra comprensión de estos métodos y brindarnos las herramientas para identificarlos y contrarrestarlos de manera efectiva”, dijo Anna Chałupa, Inspectora General de Información Financiera del Ministerio de Finanzas de Polonia.
A medida que la tecnología blockchain continúa evolucionando rápidamente, también lo hacen los métodos que emplean los delincuentes para evadir la ley. Los profesionales deben mantenerse al tanto de estos avances mediante la capacitación y la concienciación continuas.
La OSCE contribuye a estos esfuerzos a través de su proyecto extrapresupuestario “Soluciones políticas innovadoras para mitigar los riesgos de blanqueo de dinero de los activos virtuales”, ejecutado por la Oficina del Coordinador de Actividades Económicas y Ambientales de la OSCE. El proyecto cuenta con el apoyo financiero de Alemania, Italia, Polonia, Rumania, el Reino Unido y los Estados Unidos.
