El regulador de conducta de los mercados financieros de Australia, ASIC, reveló el domingo que coordinó la eliminación de más de 600 estafas de criptomonedas en el último año como parte de un esfuerzo más amplio para interrumpir las estafas de inversión en línea dirigidas a miles de millones de dólares en ahorros australianos.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones afirmó que ha ayudado a desmantelar 5.530 estafas de plataformas de inversión falsas, 1.065 hipervínculos de estafas de phishing y 615 estafas de inversión en criptomonedas.
Se estima que, en conjunto, esas estafas resultaron en pérdidas por 1.300 millones de dólares el año pasado, propagadas a través de artículos de noticias falsos y vídeos deepfake de figuras públicas locales.
«ASIC recuerda a todos los consumidores que permanezcan atentos a los hipervínculos de las redes sociales que promueven el comercio en línea y las inversiones en criptomonedas», dijo el regulador en un comunicado.
Se dice que diariamente se eliminan un promedio de 20 sitios web y los estafadores continúan adaptándose y encontrando nuevas formas de atraer a las víctimas, dijo ASIC.
ASIC remite los sitios web sospechosos a una empresa externa que se especializa en detectar e interrumpir los delitos cibernéticos.
Una vez que se confirma una actividad maliciosa, comienza el proceso de eliminación, que implica la identificación de las partes relevantes que pueden ayudar a sacar el ataque de la red.
Los sitios web atacados a menudo incluyen entidades falsas o impostoras que ofrecen estafas de inversión a los australianos, como plataformas comerciales fraudulentas y estafas de inversión en criptomonedas.
En un caso, ASIC afirmó que recibió un informe de estafa de inversión de un consumidor australiano después de haber sido engañado por una estafa de criptomonedas en línea, afirmando falsamente que estaba regulada internacionalmente y tenía miles de millones de dólares en volumen de transacciones.
«La retirada del sitio web se produjo una hora después de que la ASIC remitiera el sitio web al proveedor de la retirada», dijo la ASIC. «La ASIC advirtió a otros posibles inversores mediante una advertencia a través de su lista de alertas para inversores».
Si bien hubo un aumento en las estafas relacionadas con criptomonedas en el momento del evento de reducción a la mitad de Bitcoin en abril, los datos proporcionados por el regulador muestran que ha habido una disminución mes a mes.
Esto ha seguido en gran medida las tendencias globales: Chainalysis reveló en enero que hubo una caída del 29% en las estafas de criptomonedas el año pasado.
La firma de análisis blockchain dijo la semana pasada que los delincuentes criptográficos han comenzado a cambiar su enfoque de las plataformas descentralizadas a los intercambios centralizados, empleando tácticas avanzadas de ingeniería social en ataques cada vez más sofisticados.
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