Un ex director ejecutivo del desaparecido Kansas Heartland Tri-State Bank ha sido condenado a más de 24 años de prisión por malversar fondos a través de criptomonedas y, en última instancia, hundir el banco.
Las acciones de Shan Hanes posteriormente llevaron al banco a la quiebra con una «pérdida total de capital para los inversores», según un informe del lunes. declaración de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Kansas.
Entre mayo y julio de 2023, Hanes utilizó su puesto de director ejecutivo para realizar 11 transferencias de fondos del banco, por un valor de más de 47 millones de dólares, a una billetera de criptomonedas involucrada en un plan de matanza de cerdos.
Hanes se declaró culpable el 23 de mayo de un cargo de malversación de fondos por parte de un funcionario bancario, que normalmente conlleva una pena máxima de 30 años.
Documentos judiciales presentados A principios de este año indican que las inversiones iniciales de Hanes en criptomonedas en diciembre de 2022 se realizaron con su propio dinero. Sin embargo, a principios de 2023, realizó más compras malversando fondos de una iglesia local y un club de inversión.
A matanza de cerdos Una estafa es un tipo de fraude financiero a largo plazo que implica manipular a las víctimas para que inviertan en esquemas falsos o fraudulentos, a menudo a través de criptomonedas.
El término se deriva de la forma en que opera la estafa, comparándola con un granjero que engorda un cerdo antes de sacrificarlo; los estafadores suelen pasar semanas o incluso meses cultivando una relación con la víctima.
La pérdida de 47 millones de dólares causó directamente el colapso del banco y su eventual cierre, señala el expediente judicial.
En ese momento, el banco estaba asegurado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, que absorbió la pérdida. Sin embargo, los inversores perdieron un total de 9 millones de dólares como consecuencia de la quiebra.
“La codicia de Hanes no tenía límites”, afirmó la fiscal federal Kate Brubacher en el comunicado. “Hanes violó sus obligaciones profesionales, sus relaciones personales y la ley federal. Shan Hanes no sólo traicionó a Heartland Bank y a sus inversores, sino que sus planes ilegales también pusieron en peligro la confianza en las instituciones financieras”.
El plan de Hanes para acumular rápidamente riqueza era, en realidad, un plan de matanza de cerdos, que finalmente causó el colapso del banco, dijo en el comunicado el agente especial a cargo Stephen Cyrus de la Oficina de Campo del FBI en Kansas City.
Cyrus dijo que la responsabilidad de Hanes, junto con la del banco, era proteger a los clientes e identificar esquemas fraudulentos, no participar en ellos.
Editado por Sebastian Sinclair
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