Las autoridades chinas revelaron que extraditaron al sospechoso de un “megadelito económico” con la ayuda de las fuerzas de seguridad tailandesas. Se supone que el hombre es el cerebro detrás de una estafa piramidal de 14.000 millones de dólares que involucra criptomonedas, lo que convierte su extradición en la primera relacionada con delitos económicos entre los dos países.
Extraditado de Tailandia un estafador de criptomonedas
El viernes, el Ministerio de Seguridad Pública de China anunció la exitosa extradición de Zhang Moumou desde Tailandia como parte de la “Operación Fox Hunt”. La operación fue un esfuerzo de colaboración entre la embajada china en Tailandia, las autoridades tailandesas, el Ministerio de Seguridad Pública y los departamentos nacionales pertinentes para deportar con éxito al presunto criminal a China.
La extradición tuvo lugar el martes por la noche, convirtiendo a Zhang en el primer sospechoso de un delito económico extraditado por China desde Tailandia desde la creación del tratado de extradición entre los países en 1999.
El delincuente, que estuvo prófugo desde 2020 hasta 2022, es sospechoso de haber organizado y dirigido un esquema piramidal de criptomonedas que afectó a millones de personas, lo que le otorgó la etiqueta de «sospechoso de delito económico importante» por parte de las autoridades.
El responsable de la oficina de la “Operación Fox Hunt” afirmó que la exitosa extradición del sospechoso es un “gran logro de la cooperación policial y judicial entre China y Tailandia”. Además, destacó la importancia de este hito para la consolidación de una relación de cooperación entre los países y otras naciones en el futuro.
El esquema piramidal de 14 mil millones de dólares de Zhang
Según el informe, Zhang supuestamente operaba y era el jefe del Grupo MBI desde 2012. La organización manejaba un esquema piramidal de criptomonedas en línea que atraía a los usuarios con criptomonedas y prometía altos retornos de las inversiones.
A los clientes de MBI se les pidió que pagaran tarifas que iban desde 700 yuanes hasta 245.000 yuanes, alrededor de $98 y $34.300. Las «tarifas» eran necesarias para obtener la membresía a la plataforma de criptomonedas. Además, a los participantes se les ofrecieron incentivos para reclutar nuevos usuarios, y las ganancias estaban vinculadas a la cantidad de nuevos miembros traídos y la cantidad invertida por las víctimas.
Mediante este método, el esquema de criptomonedas logró atrapar a más de 10 millones de miembros entre 2012 y 2019, con un monto total involucrado que supera los 100 mil millones de yuanes, con un valor de alrededor de 14 mil millones de dólares.
En 2020, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Chongqing (PSB) comenzó a investigar a Zhang después de presentar una denuncia contra el delincuente. Tras la investigación, la Oficina Central Nacional (NCB) de Interpol de China emitió una alerta roja para el fugitivo en 2021.
Zhang, que llevaba dos años prófugo, fue capturado por la policía tailandesa el 21 de julio de 2022. Tras el arresto, las autoridades chinas presentaron una solicitud de extradición en virtud del tratado bilateral de extradición, que fue concedida en mayo de 2024 por el Tribunal de Apelaciones de Tailandia.
Finalmente, el gobierno de Tailandia apoyó la decisión final del tribunal el 14 de agosto, fijando el fin de la persecución internacional para el 20 de agosto de 2024.
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