Un ex ejecutivo bancario de Kansas fue sentenciado a 293 meses de prisión federal por malversar 47,1 millones de dólares en un plan de fraude de criptomonedas que condujo al colapso de Heartland Tri-State Bank (HTSB).
Shan Hanes, de 53 años, ex director ejecutivo de HTSB, se declaró culpable de un cargo de malversación de fondos por parte de un funcionario bancario.
Fraude criptográfico por 47 millones de dólares
Los documentos judiciales revelaron que Hanes ejecutó 11 transferencias bancarias no autorizadas entre mayo y julio de 2023, dirigiendo $47,1 millones de los fondos del banco a una billetera de criptomonedas como parte de un plan conocido como «matanza de cerdos», donde inversores desprevenidos son atraídos a inversiones fraudulentas en activos digitales.
El agente especial a cargo Justin R. Bundy anunció la sentencia de Hanes por su papel en la estafa de malversación de fondos por 47,1 millones de dólares, que finalmente condujo al fracaso del Heartland Tri-State Bank.
La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), que aseguraba a HTSB en ese momento, absorbió la pérdida, mientras que los inversores del banco sufrieron un golpe de 9 millones de dólares porque la institución quebró bajo el peso del fraude.
La FDIC confirmó que las transferencias fraudulentas se realizaron a múltiples cuentas de criptomonedas controladas por terceros no identificados, lo que dejó al banco sin poder recuperar sus fondos.
Un juez federal ordenó que la restitución para las víctimas se determine en una audiencia separada dentro de los próximos 90 días.
Funcionarios condenan papel de ex director ejecutivo de banco en caída del banco
La fiscal federal Kate E. Brubacher condenó a Hanes por su codicia sin límites, afirmando que “violó sus obligaciones profesionales, sus relaciones personales y la ley federal. Shan Hanes no sólo traicionó a Heartland Bank y a sus inversores, sino que sus planes ilegales también pusieron en peligro la confianza en las instituciones financieras”.
En un tono similar, el agente especial a cargo del FBI, Stephen Cyrus, enfatizó que Hanes, en quien la comunidad de Elkhart confiaba, explotó su posición para obtener ganancias personales a través de una estafa que llevó al colapso del banco. Agregó que la responsabilidad de Hanes era proteger al banco y a sus clientes, no cometer fraudes.
Korey Brinkman, agente especial a cargo de la Región Central de FHFA-OIG, señaló que las acciones de Hanes constituyeron una grave violación de la confianza, causando pérdidas significativas a los clientes del banco y contribuyendo a su caída.
Jon Ellwanger, otro agente especial, agregó que la sentencia envía un fuerte mensaje de que los ejecutivos que comprometen la estabilidad de los bancos comunitarios enfrentarán la justicia.
Expresó su orgullo por la colaboración con las fuerzas del orden federales que condujo a este resultado y agradeció a la Fiscalía de los Estados Unidos por garantizar que Hanes rindiera cuentas por sus crímenes.
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