Las autoridades estadounidenses han acusado a los ciudadanos rusos Sergey Sergeevich Ivanov y Timur Shakhmametov de supuestamente operar un servicio de lavado de dinero en criptomonedas vinculado al ciberdelito ruso.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de cada uno de ellos.
Represión internacional contra el cibercrimen ruso
El Tesoro de los Estados Unidos, en coordinación con socios internacionales, anunció que había tomado medidas para interrumpir las operaciones de PM2BTC y Cryptex, dos casas de cambio de moneda digital vinculadas a operaciones de lavado de dinero a gran escala que benefician a los actores de ransomware y otros ciberdelincuentes que operan desde Rusia.
Su Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ha designado a PM2BTC, asociado con Ivanov, como una «preocupación principal de lavado de dinero». Además, su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también ha sancionado a Ivanov y Cryptex por facilitar más de 51 millones de dólares en transacciones relacionadas con ransomware y 720 millones de dólares en conexiones con el cibercrimen ruso.
Según se informa, Ivanov ha estado involucrado en el cibercrimen ruso durante más de dos décadas y supuestamente ha lavado cientos de millones de dólares a través de diversos servicios de procesamiento de pagos, incluido UAPS.
Cryptex, que también opera principalmente en Rusia, supuestamente ha estado involucrado en el lavado de fondos para ciberdelincuentes, incluidos actores de ransomware, tiendas de fraude e intercambios con programas de cumplimiento deficientes.
Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, incluido el Servicio Secreto de EE. UU., la Policía de los Países Bajos y el Servicio de Investigación e Inteligencia Fiscal de los Países Bajos (FIOD), han confiscado dominios web e infraestructura vinculados a PM2BTC y Cryptex. El Servicio Secreto de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Este de Virginia también revelaron una acusación contra Ivanov y Shakhmametov.
Las medidas tienen como objetivo salvaguardar la seguridad nacional y el sistema financiero impidiendo que instituciones financieras ilícitas accedan a su mercado. Forman parte de la Operación Endgame, una iniciativa multinacional destinada a desmantelar los facilitadores financieros de los ciberdelincuentes.
Implicaciones de las sanciones
Las sanciones de la OFAC bloquean todas las propiedades e intereses de los dos sospechosos dentro de los Estados Unidos y prohíben a cualquier persona o entidad domiciliada en el país interactuar con ellos. Por otro lado, la orden de FinCEN prohíbe a las instituciones financieras participar en transacciones que involucren PM2BTC, y las instituciones financieras extranjeras involucradas con las entidades también corren el riesgo de sanciones.
Bradley T. Smith, subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, comentó la situación y dijo: «Estados Unidos y nuestros socios internacionales siguen firmes en nuestro compromiso de evitar que los facilitadores del cibercrimen como PM2BTC y Cryptex operen con impunidad».
Esta última ronda de implicaciones legales es parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para combatir el cibercrimen en Rusia. Durante el año pasado, el Tesoro sancionó a varios individuos y grupos involucrados en tales actividades.
Estos incluyen miembros del grupo hacktivista nativo Cyber Army of Russia Reborn, líderes del grupo de ransomware LockBit y afiliados del mercado de la red oscura Genesis Market, que fue eliminado por las fuerzas del orden a principios de 2023.
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