Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance Holdings Ltd., asiste al tribunal en Abuja, Nigeria, el jueves 4 de abril de 2024. Gambaryan fue acusado junto con la empresa de cargos que incluyen falta de pago del impuesto al valor agregado y empresa en (Imágenes falsas)
El cripto ejecutivo Tigran Gambaryan fue liberado de una prisión nigeriana y está de regreso en los EE. UU. luego de una campaña de presión de alto perfil por parte de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores, miembros del Congreso y fiscales generales estatales que instaron a la Administración Biden a intervenir en su nombre.
No está claro hasta qué punto la liberación de Gambaryan era una prioridad para la Casa Blanca, pero el martes por la tarde, el presidente Biden mantuvo una llamada con el presidente nigeriano Bola Tinubu, expresando su gratitud por su liderazgo para asegurar la liberación de Gambaryan. La semana pasada, los funcionarios nigerianos retiraron los cargos de lavado de dinero contra el ejecutivo, lo que permitió su liberación humanitaria para buscar tratamiento médico por problemas de salud que empeoraban.
Gambaryan, un ciudadano estadounidense y ex agente del IRS que ahora se desempeña como Jefe Global de Cumplimiento e Investigaciones de Delitos Financieros para el intercambio de criptomonedas Binance, pasó ocho meses en la prisión de Kuje en Nigeria después de ser arrestado y acusado de lavado de dinero y evasión de impuestos mientras viajaba a la nación africana. en nombre de su empleador.
El gobierno nigeriano dice que procederá con los cargos de lavado de dinero y evasión fiscal contra Binance (que niega) sin Gambaryan.
EXPERTO AMERICANO EN SEGURIDAD DE BINANCE TRANSFERIDO A LA NOTORIA PRISIÓN NIGERIANA: ‘NUESTRA PESADILLA HA EMPEORADO’
Sean Reyes, fiscal general de Utah, habla durante una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema en Washington, DC, EE. UU., el lunes 9 de septiembre de 2019. Un grupo de 50 fiscales generales abrió una amplia investigación sobre si las prácticas publicitarias de Alpha (Andrew Harrer/Bloomberg vía Getty Images/Getty Images)
Gambaryan no ha dado una declaración oficial a la prensa, pero en un intercambio con FOX Business a través de mensajes directos en X, dijo que su principal prioridad es volver a conectarse con su familia (una esposa y dos hijos pequeños), así como lidiar con problemas de salud. Mientras estaba en prisión, Gambaryan sufrió malaria, neumonía y complicaciones por una hernia de disco, que lo dejó en silla de ruedas.
A principios de este mes, el fiscal general de Utah, Sean Reyes, y otros diecisiete fiscales generales estatales, incluida la fiscal general de Nueva York, Letitia James, firmaron una carta bipartidista dirigida a Biden y al secretario de Estado, Anthony Blinken, pidiéndoles que designaran a Gambaryan como rehén de conformidad con la Recuperación de Rehenes de Robert Levinson. y Ley de Responsabilidad por la Toma de Rehenes.
LOS REPUBLICANOS DE LA CÁMARA EXIGEN EL REGRESO DEL EJECUTIVO DE CRIPTOGRAFÍA DETENIDO POR EL GOBIERNO NIGERIANO
Se ven representaciones de criptomonedas frente al logotipo de Binance en esta ilustración tomada el 10 de noviembre de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
La ley de 2019 lleva el nombre del agente del FBI Robert Levinson, que desapareció mientras viajaba a Irán como investigador privado en 2007. Está diseñada para dar prioridad a los rehenes designados y a sus familias en los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para asegurar su liberación.
«Tigran Gambaryan está retenido ilegalmente por el gobierno nigeriano en circunstancias que potencialmente ponen en peligro su vida. Esta no es una cuestión partidista, sino de pura preocupación humanitaria y deber patriótico fundamental», afirmó Reyes.
La carta del fiscal general siguió a misivas similares de un grupo de cien ex agentes federales y fiscales del Departamento de Justicia, algunos de los cuales habían trabajado con Gambaryan durante su mandato en el gobierno, así como dieciséis miembros del Congreso instando a la administración Biden a repatriar al ejecutivo de Binance.
Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance Holdings Ltd., centro, asiste al tribunal en Abuja, Nigeria, el jueves 4 de abril de 2024. Gambaryan fue acusado junto con la empresa de cargos que incluyen falta de pago del impuesto al valor agregado y co (David Exodus/Bloomberg vía Getty Images/Getty Images)
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En julio, el representante republicano de la Cámara de Representantes Rich McCormick (R-GA), en representación de Gambaryan de su estado natal de Georgia, presentó una resolución bipartidista junto con el representante French Hill (R-AR) destinada a instar al gobierno nigeriano a liberar rápidamente a Gambaryan de prisión. . El proyecto de ley, que obtuvo el apoyo de treinta y cinco republicanos y doce demócratas, fue redactado conjuntamente por la ex representante de Florida Connie Mack IV, quien también colaboró con el grupo de fiscales generales estatales para presionar a la Administración Biden para que liberara a Gambaryan.
Mack, un congresista de cuatro mandatos del distrito 14 de Florida y bisnieto de la miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas Connie Mack, fue contactado por amigos de Gambaryan para ayudar en su caso debido a la experiencia previa de Mack presionando para el regreso de un ciudadano estadounidense. detenido en Colombia en 2019.
