Un hombre de Massachusetts fue declarado culpable de cargos de lavado de dinero el viernes.
Los fiscales federales dicen que Trung Nguyen, un hombre de Danvers de 48 años, convirtió más de un millón de dólares en efectivo en Bitcoin, incluidos 250.000 dólares en nombre de un hombre que se identificó como un traficante de metanfetamina, y cientos de miles más para estafadores.
Nguyen dirigió National Vending, LLC, de 2017 a 2020, y deliberadamente no registró la empresa en la Financial Crimes Enforcement Network, dijeron los fiscales.
«Nguyen aceptó efectivo de los clientes y, a cambio de una tarifa, les envió Bitcoin», dijo la Fiscalía de Massachusetts en un comunicado de prensa. «Los intercambiadores de moneda virtual, incluidos los intercambiadores de Bitcoin, son transmisores de dinero según la ley federal y están sujetos a las regulaciones federales contra el lavado de dinero (AML)».
Nguyen fue condenado por cargos de realizar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, encubrimiento, lavado de dinero y lavado de dinero.
«El lavado de dinero es el alma de una amplia gama de conductas criminales», dijo el fiscal federal interino Joshua Levy en un comunicado. «La operación de lavado de dinero ‘sin preguntas’ de este acusado permitió a un conocido traficante de drogas convertir su dinero sucio en más metanfetamina mortal para bombear a nuestras calles y permitió a los estafadores estafar a víctimas vulnerables con sus ahorros ganados con tanto esfuerzo».
Además del traficante de metanfetamina, los fiscales dicen que tomó $325,000 de una víctima de estafa romántica de Kansas City, $60,000 de una víctima de estafa romántica de Glastonbury, Connecticut, y $60,000 de una víctima de estafa romántica del centro de Massachusetts.
Los estafadores engañaron a las víctimas para que convirtieran dinero en efectivo en Bitcoin para enviarlo al extranjero, dijeron los fiscales.
Nguyen no presentó informes de transacciones monetarias sobre transacciones en efectivo de más de 10.000 dólares, y no presentó ningún informe de actividad sospechosa, según las autoridades.
Los fiscales dicen que Nguyen podría enfrentar décadas de prisión y cientos de miles de multas. Debe ser sentenciado el 12 de febrero.
