El juicio de Kwon, el plan blockchain de China

El juicio por fraude criminal en Estados Unidos del cofundador y ex director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, está programado tentativamente para enero de 2026. Según se informa, el cronograma dará tiempo a los fiscales y al equipo de defensa de Kwon para revisar los seis terabytes de datos esperados durante el descubrimiento.

En una audiencia en el tribunal federal de Manhattan, el fiscal principal Jared Lenow dijo que los fiscales necesitaban tiempo para procesar datos cifrados y cuatro teléfonos bloqueados proporcionados por las autoridades montenegrinas después de la extradición de Kwon el 31 de diciembre de 2024. El gobierno también enfrenta el desafío de traducir materiales en coreano. .

El juez de distrito Paul Engelmayer dijo que el largo calendario del juicio no tenía precedentes e instó al abogado de Kwon, Michael Ferrara, a consultar a su cliente, actualmente detenido sin derecho a fianza, sobre si preferiría una fecha anterior. La defensa tiene una semana para proponer un juicio anticipado.

Kwon se ha declarado inocente de nueve cargos, incluidos fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero, derivados del colapso de Terra/LUNA de 40.000 millones de dólares en 2022. Un jurado civil ordenó previamente a Kwon y Terraform Labs pagar una multa de 4.500 millones de dólares.

La próxima conferencia de estatus está prevista para el 6 de marzo.

En previsión de las próximas medidas enérgicas de Rusia contra la minería ilegal de criptomonedas, las autoridades multaron a un proveedor de energía anónimo en Siberia con más de 330.000 rublos (alrededor de 3.000 dólares) por arrendar terrenos estatales destinados a servicios públicos a una operación minera no autorizada. La fiscalía general de la región de Irkutsk anunció la sanción en una publicación en las redes sociales. Los fiscales locales también iniciarán un proceso administrativo contra el proveedor.

Los bajos costos operativos de Siberia, impulsados ​​por las bajas temperaturas y la electricidad barata, la han convertido en un punto de acceso para la criptominería. Los residentes culpan a estas operaciones por los cortes de energía y la inestabilidad de la red, especialmente durante el duro invierno. Rusia legalizó la criptominería el año pasado y aprobó su uso en el comercio internacional, generando 550 millones de dólares en ingresos fiscales, pero las operaciones mineras ilegales evaden impuestos y exacerban los problemas de la red eléctrica. Rusia se dispone a prohibir la minería de criptomonedas en 10 regiones durante seis años e imponer restricciones estacionales en áreas como Irkutsk.

Los estafadores robaron 494 millones de dólares en criptomonedas a través de ataques de drenaje de billeteras el año pasado, dirigidos a más de 300.000 direcciones de billeteras, dijo la plataforma antiestafa web3 Scam Sniffer. Esto representa un aumento del 67 % en los fondos robados en comparación con 2023, a pesar de solo un aumento del 3,7 % en el número de víctimas, lo que sugiere que las pérdidas individuales fueron mayores.

Los drenadores de billeteras son herramientas de phishing diseñadas para robar activos digitales de las billeteras de los usuarios, a menudo implementadas en sitios web falsos o comprometidos. Scam Sniffer informó de 30 robos a gran escala que superaban el millón de dólares cada uno, incluido un atraco de 55,4 millones de dólares a principios de 2024. Sólo en el primer trimestre se robaron 187 millones de dólares, ya que los aumentos de precios de Bitcoin impulsaron la actividad de phishing.

La actividad de phishing disminuyó en el segundo trimestre después del cierre del servicio de drenaje Pink Drainer, pero volvió a aumentar en el tercer trimestre, con Inferno causando pérdidas por 110 millones de dólares. A finales de año, Acedrainer había captado el 20% del mercado de escurridores, contribuyendo a unas pérdidas totales del cuarto trimestre de 50,8 millones de dólares.

Ethereum fue el objetivo principal, representando el 85,3% de las pérdidas, siendo las apuestas y las monedas estables las más afectadas. Los estafadores utilizaron páginas CAPTCHA y Cloudflare falsas, IPFS para evadir la detección y utilizaron anuncios de Google y Twitter para dirigir el tráfico a sitios de phishing. Los exploits exclusivos como ‘Permit’ y ‘setOwner’ fueron métodos clave para drenar fondos.

Según se informa, un regulador bancario de EE. UU. aconsejó a los bancos que suspendieran la participación directa en las criptomonedas en 2022 y 2023, pero no ordenó la interrupción de los servicios bancarios para las empresas de criptomonedas, refutando las afirmaciones de una «desbancarización» generalizada.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos emitió «cartas de pausa» a los bancos, recomendando precaución al interactuar directamente con criptoactivos. La divulgación de las cartas se produjo tras una demanda de History Associates Incorporated, contratada por Coinbase, para hacer públicas estas cartas. Un tribunal ordenó a la FDIC, que publicó versiones redactadas en diciembre de 2024, que las volviera a publicar con menos ediciones.

El lote recién publicado de 25 cartas incluye dos misivas inéditas. El director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, criticó las cartas, afirmando que muestran un «esfuerzo coordinado para detener la actividad criptográfica».

En respuesta, la FDIC publicó un memorando interno de 2022 que describe las directrices de supervisión. Distinguió entre los bancos que participan directamente en actividades criptográficas, como servicios de custodia, y los que brindan servicios bancarios tradicionales, como préstamos y cuentas de depósito para clientes criptográficos. El memorando enfatizó un escrutinio más estricto de la participación directa en las criptomonedas debido a la evolución de los riesgos.

La divulgación se produce antes de la orden ejecutiva anticipada del presidente electo Donald Trump para flexibilizar las regulaciones sobre criptomonedas, que se espera después de su toma de posesión el 20 de enero.

Según se informa, Gemini Trust Company acordó pagar una multa civil de $5 millones para resolver los cargos presentados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. sobre su contrato de futuros de Bitcoin en 2017. Gemini también consintió en una orden judicial permanente. La CFTC demandó a Gemini en 2022, acusando a la empresa de hacer declaraciones falsas o engañosas y de omitir hechos materiales durante sus esfuerzos de 2017 para lanzar el contrato de futuros de Bitcoin.

Según se informa, China anunció una hoja de ruta para una infraestructura nacional de blockchain como parte de su estrategia de gobernanza de datos, cuya implementación total está prevista para 2029. Las Directrices para la construcción de infraestructuras de datos nacionales, publicadas por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, describen un enfoque gradual para construir una de las redes de datos impulsadas por blockchain más grandes del mundo. Zhulin Shen, subdirector de la Administración Nacional de Datos, proyectó inversiones anuales de 400 mil millones de yuanes (54,5 mil millones de dólares) durante los próximos cinco años.

La Autoridad Monetaria de Hong Kong introdujo la Incubadora de Supervisión de Tecnología de Libro Mayor Distribuido para ayudar a los bancos a integrar DLT en sus operaciones de forma segura. La iniciativa presenta dos componentes principales. En primer lugar, ofrece soporte bancario individual, brindando acceso a un equipo dedicado de HKMA para brindar orientación durante las pruebas en vivo. Estas pruebas evaluarán los sistemas de gestión de riesgos de los bancos antes de implementar los servicios DLT, centrándose inicialmente en los depósitos tokenizados. En segundo lugar, la incubadora promoverá la adopción en toda la industria al compartir las mejores prácticas, ofrecer orientación de supervisión y realizar investigaciones para profundizar la comprensión del sector sobre DLT.

Carmen Chu, directora ejecutiva de HKMA, dijo que DLT podría revolucionar la gestión de activos a través de actualizaciones del libro mayor en tiempo real, contabilidad autónoma y conciliación simplificada. Dijo que la tokenización de datos del mundo real podría permitir a los bancos crear productos financieros personalizados utilizando contratos inteligentes, desbloqueando nuevas fuentes de ingresos y permitiendo transacciones innovadoras más allá de la infraestructura tradicional.