Las autoridades rusas se están preparando para liquidar más de 1,032 Bitcoin (BTC) valorados en casi 95 millones de dólares. Los Bitcoin fueron incautados a Marat Tambiev, un ex investigador condenado por aceptar sobornos en criptomonedas de la notoria Infraud Organization.
Este caso marcó un gran escándalo de sobornos en criptomonedas en Rusia, destacando el creciente uso de activos digitales en actividades delictivas.
95 millones de dólares en BTC inundarán el mercado con la liquidación de activos en marcha
Tambiev, quien una vez fue el investigador principal en el Distrito Tver de Moscú, fue declarado culpable en 2023 de aceptar 1,032 BTC como soborno de Infraud, un grupo global de hackers. A cambio, Tambiev habría protegido al grupo de la confiscación de activos y facilitó sus actividades ilícitas.
Tras una orden judicial, las autoridades confiscaron los BTC descubiertos en la computadora de Tambiev. También tomaron posesión de una hardware wallet Ledger Nano X durante un registro en su apartamento de Moscú.
En ese momento el valor de ese alijo de Bitcoin era de aproximadamente 28 millones de dólares. Desde entonces, esta suma ha aumentado hasta casi 95 millones de dólares, según los precios actuales.
En octubre de 2023, el Tribunal Nikulinsky de Moscú condenó a Marat Tambiev a 16 años en una colonia penal de máxima seguridad y le impuso una multa de 500 millones de rublos (alrededor de 5,2 millones de dólares).
El tribunal también lo despojó de su rango y le prohibió ocupar cargos gubernamentales durante 12 años después de su liberación.
Desafíos legales para vender los BTC
Según TASS, una agencia de noticias estatal rusa, el tesoro del país ha comenzado a transferir los Bitcoin confiscados a los ingresos del Estado. La liquidación inicial implica vender Bitcoin por un valor aproximado de 10 millones de dólares. Sin embargo, desafíos legales han retrasado la venta de todo el alijo.
Según los fiscales, Marat Tambiev había dividido los Bitcoin en cantidades más pequeñas. Esta subdivisión, por lo tanto, requiere aprobaciones judiciales separadas para acceder y liquidar todos los activos.
Las autoridades también están persiguiendo propiedades adicionales vinculadas a Tambiev, incluyendo bienes raíces, una motocicleta y más criptomonedas.
“Como una fuente familiarizada con los materiales del caso le dijo a TASS, entre los bienes del investigador que los fiscales quieren transferir al estado se encuentra una motocicleta Honda, varias propiedades inmobiliarias en la región de Moscú, así como BTC por valor de varios millones de rublos,” informó TASS.
Los fiscales también sospechan que Tambiev transfirió algunos activos a miembros de su familia, añadiendo otra capa de complejidad. Los procedimientos legales en curso han complicado los esfuerzos del Tesoro ruso para vender los Bitcoin.
No obstante, el movimiento para liquidar una suma tan significativa de Bitcoin puede influir en el mercado. Específicamente, si Rusia decide vender todo el lote de 1,032.1 BTC, el shock de oferta podría impactar en el precio de Bitcoin.
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