- BitMEX recibió una multa de 100 millones de dólares por violaciones a las leyes AML tras declararse culpable en 2022.
- El tribunal estadounidense también ordenó una libertad condicional de dos años para el intercambio.
El operador de la plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX , HDR Global Trading Limited, ha sido condenado a pagar una multa de 100 millones de dólares tras la declaración de culpabilidad de BitMEX en 2022 por violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos.
Además de la multa, la sentencia dictada el 15 de enero de 2025 por el juez John Koeltl del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York también incluyó dos años de libertad condicional sin supervisión para la plataforma.
Los cargos se derivan de la operación de BitMEX sin un programa significativo contra el lavado de dinero (AML). En 2020, la CFTC acusó a los propietarios de BitMEX de operar ilegalmente una plataforma de comercio de derivados de criptomonedas y de violaciones de la ley contra el lavado de dinero.
BitMEX introdujo controles AML en la plataforma y se declaró culpable de los cargos en 2022. Sin embargo, a principios de 2023, BitMEX fue objeto de una nueva demanda presentada por BMA LLC, en la que se afirmaba que BitMEX había estado ofreciendo servicios ilegalmente a los usuarios de EE. UU. a través de ABS Global, que está totalmente controlada y operada por HDR, a pesar de no estar registrada como empresa de transmisión de dinero.
Si bien el tribunal reconoció esta violación durante la audiencia, todos los demás cargos contra el intercambio fueron desestimados a petición del gobierno estadounidense.
En una declaración a sus usuarios después de que el tribunal emitiera la sentencia, BitMEX expresó su decepción por la sanción financiera adicional.
Sin embargo, la empresa señaló que la multa era significativamente menor que la que el Departamento de Justicia había estado buscando durante los últimos tres años. La sentencia marca otro capítulo en la ofensiva regulatoria contra las plataformas de criptomonedas.
Destaca la importancia del cumplimiento de las leyes bancarias estadounidenses, especialmente en lo que respecta a las prácticas contra el lavado de dinero. Este caso sirve como recordatorio para otras entidades criptográficas sobre los riesgos legales del incumplimiento.
