El fundador de un intercambio de criptomonedas cuyo homónimo estaba vinculado al anti-lavado de dinero (AML) fue declarado culpable de fraude electrónico y lavado de dinero en un tribunal de California.
En un juicio del 12 de marzo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, un jurado encontró al creador de AML Bitcoin Rowland Marcus Andrade culpable de dos delitos graves como parte de un esquema para defraudar a los inversores. Las autoridades inicialmente presentaron cargos penales contra Andrade en junio de 2020 en paralelo a un caso civil presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) contra el Creador de Bitcoin AML y la Fundación NAC, para la cual fue el fundador y CEO.
«Señor. Las escandalosas mentiras de Andrade atrajeron a las personas y estafaron a las personas para que invirtieran su dinero ganado con tanto esfuerzo en una nueva criptomoneda con características fabricadas ”, dijo Linda Nguyen, la investigación especial de la Oficina de Campo de Oakland de IRS a cargo. “Pero no hay nada avanzado en este esquema. Rowland Marcus Andrade robó dinero de personas inocentes y lo usó para promover su riqueza personal «.
Rowland Marcus Andrade Jury Veredicto el 12 de marzo. Fuente: Pacero
El caso civil de la SEC contra Andrade fue notable por la participación del cabildero político Jack Abramoff, quien cumplió cuatro años de prisión entre 2006 y 2010 tras su condena por fraude por correo, conspiración para sobornar a los funcionarios públicos y la evasión de impuestos. Un juez acordó seguir la demanda de la SEC en enero de 2021 hasta la conclusión del caso penal de Andrade, lo que sugiere que una vez más podría proceder pronto.
La acusación de junio de 2020 alegó que la Fundación NAC afirmó una criptomoneda que AML Bitcoin lanzaría, nunca lo hizo, cumpliría con el lavado de dinero y conocería las regulaciones de su cliente (KYC). Andrade utilizó esas afirmaciones para una oferta inicial de monedas entre 2017 y 2018. Según la información presentada en su juicio, el creador de AML Bitcoin desvió más de $ 2 millones en los ingresos de la venta de la plataforma, gastándola en automóviles inmobiliarios y de lujo.
Relacionado: El IRS quiere que el tribunal arroje la apelación de Crypto Exec sobre la citación récord bancaria «Andrade afirmó falsamente, entre otras tergiversaciones, que la Autoridad del Canal de Panamá estaba cerca de permitir que AML Bitcoin se usara para los barcos que pasaban por el Canal de Panamá cuando no existía dicho acuerdo», dijo el Departamento de Justicia. Está previsto que el creador de Bitcoin de AML regrese a la corte para una audiencia de sentencia el 22 de julio, ya que permaneció libre con una fianza de $ 75,000 desde 2020 con algunas restricciones de viaje. Se enfrenta a una penalización máxima de 20 años de prisión por el conteo de fraude electrónico y 10 años por el recuento de lavado de dinero. Revista: Las criptomonedas de Trump aumentan el conflicto de intereses, preguntas de información privilegiada
