La Unidad de Inteligencia Financiera de Fiji (FIU) dice que actualmente no hay proveedores de servicios de activos virtuales autorizados en Fiji.
Hizo este anuncio cuando advirtió al público sobre una estafa de criptomonedas en Fiji mediante la cual los estafadores habían hecho circular anuncios en varios Viber y otros grupos de redes sociales utilizando el logotipo oficial de una agencia gubernamental y una foto del personal.
El director de FIU, Razim Buksh, dijo en un comunicado de prensa que los anuncios falsos afirman que las personas en Fiji pueden comprar bitcoins, divisas y comercio binario utilizando sus billeteras de dinero móvil o transferencias bancarias.
El anuncio proporciona dos números de teléfono para consultas adicionales: un número local y un número extranjero.
El Sr. Buksh dijo que la UIF había implementado controles regulatorios contra el lavado de dinero y medidas preventivas para que los bancos comerciales, los proveedores de servicios de remesas de dinero y otras instituciones financieras en Fiji detectaran y reportaran transacciones sospechosas de estafa a la UIF de Fiji.
Dijo que aquellos que deseen participar en inversiones en el extranjero, incluido el comercio de criptomonedas u otros activos virtuales, deben buscar la aprobación previa del Banco de la Reserva de Fiji.
Agregó que dado que la instalación de inversión en el extranjero estaba actualmente suspendida, las personas estarían infringiendo la Ley de Control de Cambios si se involucran en cualquier inversión en el extranjero no autorizada.
Mientras tanto, la UIF también informó al público que solo la moneda de Fiji emitida por el Banco de la Reserva de Fiji era moneda de curso legal en Fiji, y agregó que actualmente no había proveedores de servicios de activos virtuales autorizados en Fiji.
Según la UIF, las siguientes son algunas señales de alerta o indicadores que pueden ayudar a las personas a identificar si están tratando con un estafador:
1. Uso de material de marketing existente de agencias gubernamentales o entidades acreditadas. Estos suelen ser falsos;
2. Se le pide que deposite fondos en diferentes cuentas a nombre de una persona en lugar de una empresa o una institución financiera de buena reputación;
3. Vendedores agresivos que pueden proporcionar credenciales exageradas o falsas, incluidas garantías de que la inversión se realizará de cierta manera;
4. No se puede encontrar ninguna dirección física; y
5. Presión indebida y seguimiento constante para completar la transacción rápidamente y amenazar con perder la oferta si no se transfieren los fondos o no se paga el depósito por adelantado.
