En las últimas 24 horas, Alameda Research ha movido USD 2,7 millones en tokens de Serum, FTX y Uniswap a una billetera donde la mesa de operaciones, ahora en bancarrota, ha acumulado USD 89 millones en activos, según datos de la cadena.
Al momento de escribir este artículo, ninguna de las billeteras, todas etiquetadas como pertenecientes a la firma de comercio de criptomonedas de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, por la firma de análisis de cadenas de bloques Nansen, han intentado mover los fondos desde ayer.
Las transacciones son solo las transferencias inexplicables más recientes realizadas por billeteras que pertenecen a Alameda Research luego de la declaración de bancarrota del Capítulo 11 de FTX Group, que incluye FTX.com, West Realm Shires (la empresa matriz de FTX US) y Alameda Research.
El sábado, Alameda Research movió $36 millones en fondos: $31 millones en tokens BitDAO (BIT), $5 millones en tokens SushiBar y $1 millón en tokens Render.
Alameda compró 100 millones de tokens BIT el año pasado de BitDAO, la organización autónoma descentralizada que fue fundada el año pasado por el intercambio Bybit con sede en Singapur y respaldada por Peter Thiel, el Founders Fund fundado por Thiel, Pantera Capital y Dragonfly Capital.
Alameda usó FTT para comprar los tokens BIT y, como parte de su acuerdo, las organizaciones acordaron que ninguna vendería los tokens del otro antes de noviembre de 2024. A principios de este mes, BitDAO exigió que Alameda probara no había liquidado los tokens después de que BIT cayera repentinamente un 20%. Ahora, los 100 millones de tokens BIT parecen estar en la billetera donde Alameda ha estado transfiriendo fondos de sus otras billeteras.
Alameda, fundada en 2017 por Bankman-Fried y Tara Mac Aulay, es una empresa comercial cuantitativa y la empresa hermana de FTX. Bankman-Fried fundó FTX en 2019, pero no se alejó del día a día en Alameda Research hasta julio de 2021. Cuando lo hizo, Caroline Ellison y Sam Trabucco fueron nombrados codirectores ejecutivos. Trabucco renunció en agosto, diciendo en Twitter que no podía “seguir personalmente justificando la inversión de tiempo de ser una parte central de Alameda”.
Aunque Bankman-Fried sostuvo que Alameda Research, la mesa de negociación, y FTX, el intercambio, eran entidades separadas, un balance filtrado mostró que Alameda dependía en gran medida de poder tomar prestados los activos de los clientes de FTX.
La mayor parte de los activos en la billetera donde Alameda ha estado enviando fondos consistía en Tether por un valor de $ 32 millones y el BIT de $ 31 millones en lunes por la mañana. Ayer, la firma también intentó mover $1.7 millones en Ethereum de cuatro monederos separados, pero Etherscan dice que el las transferencias fallaron porque las billeteras no tenían fondos suficientes para cubrir la gasolina.
El gas es la tarifa que cobra la red Ethereum para procesar transacciones. Debido a que las transacciones criptográficas no pasan por terceros, como bancos o compañías de tarjetas de crédito, las personas que envían fondos pagan a los validadores de la red directamente por procesar sus transacciones. Esas tarifas de gas varían según cuán ocupada esté la red o cuán rápido el remitente desea que los fondos lleguen a su destino.
por ejemplo, cuando una de las billeteras de Alameda Research intentó mover 936 ETH, con un valor aproximado de $ 1 millón en ese momento, Etherscan muestra que la tarifa de gas en la transacción fallida habría sido de 46 gwei. Son fracciones de un centavo (un gwei equivale a una milmillonésima parte de 1 ETH).
La billetera debería haber tenido suficiente ETH para cubrirla, pero los usuarios pueden especificar cuánto están dispuestos a pagar por el combustible de una transacción. Entonces, hipotéticamente, podría ser el caso de que quienquiera que controle la billetera de Alameda Research no quiera pagar 46 gwei para mover los fondos.
Adam Landis, el abogado que representa a FTX Group en su proceso de quiebra, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de descifrar.
FTX ha estado bajo mucho escrutinio por su actividad en cadena desde el viernes, cuando el intercambio y otras 134 entidades se declararon en bancarrota. Pero horas después, $ 650 millones en fondos dejó billeteras controladas por FTX en lo que dijo que eran transacciones «no autorizadas».
“Entre otras cosas, estamos en el proceso de eliminar la funcionalidad de negociación y retiro y de mover tantos activos digitales como se puedan identificar a un nuevo custodio de billetera fría”, escribió Ryne Miller, asesor legal de FTX. en Twitter en una declaración del CEO de FTX, John Ray. “Como se informó ampliamente, se ha producido un acceso no autorizado a ciertos activos”.
2/ Entre otras cosas, estamos en el proceso de eliminar la funcionalidad de transacciones y retiros y de mover tantos activos digitales como se puedan identificar a un nuevo custodio de billetera fría. Como se informó ampliamente, se ha producido un acceso no autorizado a ciertos activos.
— Ryne Miller (@_Ryne_Miller) 12 de noviembre de 2022
Desde entonces, las autoridades de las Bahamas han dicho que no ordenaron a FTX que permitiera retiros de los usuarios de las Bahamas, ya que el intercambio anteriormente reclamado en Twitter. El jueves, después de que se deshabilitaron los retiros para todos los usuarios, millones comenzaron a salir del intercambio.
La Comisión de Valores de Las Bahamas dijo el jueves que congeló los activos de FTX y pidió a la Corte Suprema que nombrara un síndico. Para el sábado, luego de las transacciones no autorizadas, la Policía de Bahamas anunció que estaban investigando posibles “mala conducta criminal.”
Los problemas comenzaron para FTX cuando apareció un informe que mostraba que al menos $ 5 mil millones del balance de $ 14 mil millones de Alameda Research estaba en FTT, el token de utilidad utilizado para obtener descuentos en las tarifas comerciales en el intercambio de cifrado de FTX. Tanto FTX como Alameda fueron fundadas y son propiedad del CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, pero él siempre ha sostenido que las dos entidades estaban separadas.
Además de las revelaciones sobre FTT, el balance de Alameda también reveló que la mayoría de los activos de la empresa estaban en tokens con poca liquidez, como Serum, el token nativo del intercambio descentralizado basado en Solana fundado por Bankman-Fried.
La noticia llevó a Binance a anunciar que liquidaría su posición FTT, por valor $ 580 millones en ese momento. La noticia inquietó a los inversores, que retiraron miles de millones de FTX en el transcurso de 48 horas. Eventualmente, FTX se quedó sin fondos para cumplir con los retiros y anunció que Binance había expresado su intención de adquirir FTX. Pero en un día, ese acuerdo fracasó y el viernes FTX se declaró en bancarrota.
