Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de la firma de comercio algorítmico que colapsó Alameda, le dijo a un juez que estaba de acuerdo con el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, en desgracia, al proporcionar «estados financieros materialmente engañosos a los prestamistas de Alameda».
De acuerdo con una transcripción de su discurso en la sala del tribunal, entregado el 19 de diciembre pero mantenido sellado hasta que Bankman-Fried fue liberado con una fianza de $250 millones tres días después, Ellison le dijo al juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Ronnie Abrams: «Realmente lamento lo que hice». —Sabía que estaba mal».
El tribunal le pidió que aclarara. «¿También sabías que period ilegal?»
«Sí», respondió Ellison.
Ellison, junto con el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables la semana pasada de cargos federales relacionados con su papel en los fraudes que contribuyeron al colapso de FTX, y ambos están cooperando con el Distrito Sur de Nueva York. La noticia de sus acuerdos de declaración de culpabilidad se retrasó hasta que Bankman-Fried se dirigía a los EE. UU. desde Las Bahamas.
Los estados financieros engañosos se presentaron en forma de «balances trimestrales que ocultaron el alcance de los préstamos de Alameda y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda había hecho», explicó Ellison.
«Acordé con el Sr. Bankman-Fried y otros no divulgar públicamente la verdadera naturaleza de la relación entre Alameda y FTX, incluido el acuerdo de crédito de Alameda», dijo.
La transcripción fue revisada e informada por separado por el New York Periods, Reutersy Bloomberg. Las porciones también eran publicado en Twitter por Matthew Russell Lee de Prensa del centro de la ciudad.
La declaración de Ellison confirmó informes anteriores de que Alameda disfrutaba de un trato especial por parte de FTX, capaz de retirar dinero libremente de su empresa hermana.
«Entendí que los ejecutivos de FTX habían implementado configuraciones especiales en la cuenta FTX.com de Alameda que permitían a Alameda mantener saldos negativos en varias monedas fiduciarias y criptomonedas», dijo. «En términos prácticos, este acuerdo permitió a Alameda acceder a una línea de crédito ilimitada sin tener que presentar garantías, sin tener que pagar intereses sobre saldos negativos y sin estar sujeto a llamadas de margen oa los protocolos de liquidación de FTX.com».
Ellison admitió además que ella y otros sabían cuándo Alameda estaba sobreapalancada y qué significaba eso.
«Comprendí que si las cuentas FTX de Alameda tenían saldos negativos significativos en una moneda en particular, significaba que Alameda estaba tomando prestados fondos que los clientes de FTX depositaron en el intercambio».
En cuanto a Bankman-Fried, Ellison dijo que él y otros ejecutivos habían obtenido préstamos de Alameda, que mientras tanto estaba haciendo «numerosas grandes inversiones de riesgo ilíquidas».
Para pagar esos préstamos, Ellison dijo que «acordó con otros» tomar prestados miles de millones de dólares de FTX.
«Comprendí que FTX necesitaría usar los fondos de los clientes para financiar sus préstamos a Alameda», dijo. «La mayoría de los clientes de FTX no esperaban que FTX prestara sus tenencias de activos digitales y depósitos en moneda fiduciaria a Alameda de esta manera».
Ellison también tenía un mensaje para las víctimas del colapso corporativo.
«Quiero disculparme por mis acciones con los clientes afectados de FTX, los prestamistas de Alameda y los inversionistas de FTX», dijo. «Desde que FTX y Alameda colapsaron en noviembre de 2022, he trabajado arduamente para ayudar con la recuperación de activos en beneficio de los clientes y para cooperar con la investigación del gobierno».
“Estoy aquí hoy para aceptar la responsabilidad de mis acciones al declararme culpable”, concluyó.
