El multimillonario Mark Cuban cree que una antigua táctica de manipulación del mercado podría ser lo próximo para sacudir la industria de las criptomonedas.
«Creo que la próxima implosión posible es el descubrimiento y la eliminación de intercambios de lavado en los intercambios centrales», le dice a TheStreet el inversionista de criptomonedas desde hace mucho tiempo.
Una operación de lavado es cuando un comerciante compra y vende el mismo activo financiero varias veces para generar un volumen falso y hacer que parezca que hay una gran demanda del activo. Esta demanda inflada artificialmente puede engañar a otros comerciantes para que inviertan dinero actual en el activo.
Dado que una mayor demanda generalmente conduce a precios más altos, los comerciantes pueden usar este proceso como un tipo de esquema de «inflar y descargar»: cuando el precio es tan alto como el comerciante cree que puede llegar, pueden cobrar y dejar a otros inversores con el activo que está disminuyendo en valor.
Aunque el comercio de lavado ha sido ilegal dentro de los mercados financieros tradicionales de EE. UU. durante décadas, es possible que sea difícil tomar medidas enérgicas contra la actividad dentro del espacio criptográfico.
Poner un número exacto en el comercio de lavado criptográfico es mucho más difícil que en las finanzas tradicionales porque los mercados son muy diferentes y están descentralizados.
chen arad
director de operaciones, Solidus Labs
«Poner un número exacto en el comercio de lavado criptográfico es mucho más difícil que en las finanzas tradicionales porque los mercados son muy diferentes y descentralizados», dice Chen Arad, director de operaciones de Solidus Labs, una compañía de vigilancia del mercado y monitoreo de riesgo nativo criptográfico.
Por ejemplo, bitcoin se negocia en miles de plataformas centralizadas y descentralizadas, reguladas y no reguladas. Esto puede crear nuevas oportunidades para que los delincuentes se confabulen en los intercambios y manipulen el mercado de formas nativas criptográficas nuevas y sofisticadas, dice Arad a CNBC Make It.
Hasta ese momento, un poco más del 50% de las transacciones diarias de bitcoins que se informan probablemente sean falsas, según el último análisis de Forbes de 157 intercambios de criptomonedas en todo el mundo. Para el estudio, Forbes analizó datos de cuatro firmas de medios criptográficos: CoinGecko, Nomics, Messari y CoinMarketCap, así como múltiples intercambios criptográficos.
Aunque Cuban advirtió que no tenía detalles específicos para respaldar su predicción, señaló que supuestamente hay decenas de millones de dólares en intercambios por tokens digitales que tienen muy poca utilización, y no ve cómo ese tipo de activos podría convertirse tan fácilmente en efectivo.
Arad está de acuerdo en que el comercio de lavado es un problema importante dentro del mercado de criptomonedas. «Sin obstaculizar el comercio de lavado, las criptomonedas nunca alcanzarán su potencial para permitir servicios financieros más seguros y accesibles», dice.
Desafortunadamente, detectar el comercio de lavado por su cuenta no es tarea fácil. Identificar la manipulación del mercado requiere tecnología especializada y una profunda experiencia técnica, financiera y criptográfica, dice Arad.
Pero es importante tener en cuenta que la industria de la criptografía ha realizado un esfuerzo concertado para combatir el problema a lo largo de los años, dice.
«La mayoría de los intercambios regulados tienen equipos de cumplimiento y vigilancia más grandes que en las finanzas tradicionales y dirigidos por veteranos expertos», dice Arad. «En los intercambios que utilizan la vigilancia del mercado, la tasa de lavado de operaciones suele ser solo una fracción de un porcentaje».
Lo mejor que pueden hacer los inversores minoristas para protegerse de caer en un esquema comercial de lavado es asegurarse de que solo confíen en las plataformas criptográficas reguladas que utilizan tecnología de vigilancia del mercado para detectar actividades comerciales sospechosas, dice.
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