Los residentes australianos han sido identificados como uno de los objetivos principales de una crimson sofisticada de estafadores de centros de llamadas de criptomonedas, que se sospecha que están dirigidos por jefes criminales con sede en Israel.
La evidencia descubierta después de una redada a gran escala de cuatro centros de llamadas serbios y 11 residencias por parte de las autoridades serbias, alemanas, búlgaras y chipriotas encontró que los australianos se encontraban entre los principales países atacados. La noticia provino de un informe del 23 de febrero de The Australian.
En las redadas se arrestó a quince personas y se incautaron USD 1,46 millones en criptomonedas, entre otros.
Los estafadores de estos centros de llamadas supuestamente usaron anuncios en las redes sociales para atraer a las víctimas y ofrecer oportunidades de inversión prometedoras con ganancias lucrativas, según el informe.
Las firmas de investigación privada le dijeron al medio que los estafadores buscaban particularmente a los australianos debido a su riqueza relativa y un supuesto historial de esfuerzos de investigación débiles por parte de las autoridades federales y estatales:
“La riqueza de Australia, combinada con una larga historia de autoridades estatales y federales que no quieren o no pueden investigar el fraude de inversiones en línea, ha convertido al país en un presa fácil para los sindicatos del crimen internacional detrás de las estafas”.
Mark Solomons, investigador sénior de IFW International, una firma de inteligencia privada, explicó que debido a que muchos australianos son «amistosos» y «de mente abierta», es más possible que busquen relaciones en línea, particularmente «si se presionan los botones correctos».
“Australia y Canadá compiten por el primer puesto. Son países ricos con pocas probabilidades de una investigación o detección disciplinada».
Solomons dijo que gran parte de las criptomonedas robadas se utilizan para financiar los lujosos estilos de vida de los estafadores:
“Hay israelíes que se vuelven muy, muy ricos estafando a los australianos y absorbiendo la jubilación y los ahorros para la jubilación de la economía australiana”.
“Estamos hablando de varias personas que vuelan en aviones privados, que tienen activos muy importantes, bienes raíces, autos lujosos, efectivo. Viajan libremente por el mundo, compran yates”, agregó Solomons.
Aunque Europol ha informado que la operación multinacional ha robado 3,1 millones de dólares, cree que la cifra genuine «puede ser de cientos de millones de euros».
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En comparación con otras naciones con «buenos recursos», Solomons instó al gobierno australiano a aumentar sus esfuerzos de cumplimiento a nivel estatal, federal e internacional para que los inversionistas australianos sean menos atractivos para estos estafadores.
Si bien algunos informes dicen que los australianos perdieron hasta $ 2 mil millones por estafas de inversión en 2021, la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) informó que los australianos perdieron $ 323,7 millones, lo que aumentó un enorme 75,6% a $ 568,6 millones en 2022, según el organismo de manage del consumidor. Foundation de datos de Scamwatch.
$ 221 millones de esas pérdidas por estafa se produjeron mediante el uso de criptopagos, según la ACCC.
Las víctimas también perdieron $ 53.4 millones adicionales en el primer mes de 2023.
Para combatir el problema, la Comisión Australiana de Inversión en Valores (ASIC) publicó una lista de las «10 formas principales de detectar una estafa criptográfica» en noviembre para crear conciencia sobre el problema.
En julio, la ACCC comenzó a probar un servicio de ciberseguridad que elimina automáticamente los sitios web fraudulentos. La prueba tuvo cierto éxito temprano, con varios sitios de estafa criptográfica que se desconectaron relativamente rápido.
