NEWARK, NJ – Una mujer del condado de Essex, Nueva Jersey, admitió hoy su papel en inducir de manera fraudulenta a las víctimas a invertir más de $25 millones en efectivo y criptomonedas, anunció el fiscal federal Philip R. Sellinger.
Edith Pardo, de 70 años, de Bloomfield, Nueva Jersey, se declaró culpable ante el juez de distrito de los EE. conexión con una empresa de tecnología blockchain.
De acuerdo con los documentos presentados en este caso y las declaraciones rendidas ante el tribunal:
A través de CG Blockchain Inc. y BCT Inc., Pardo y su coacusado, Boaz Manor, promocionaron un producto llamado ComplianceGuard, que supuestamente proporcionaba a los fondos de cobertura una herramienta de auditoría basada en blockchain. Antes de iniciar estas entidades, Manor fue condenado y cumplió una pena de prisión en Canadá por delitos derivados de su función anterior como administrador de fondos de cobertura. Mientras recaudaba dinero para estas nuevas entidades, Pardo ayudó a Manor, quien cambió su apariencia y usó alias, a ocultar su verdadera identidad y pasado criminal de los inversionistas.
Pardo actuó como la cara de las entidades y, con Manor, les dijo a los posibles inversionistas que Pardo period rica de forma independiente y proporcionó millones de dólares en cash inicial, cuando de hecho, ella no era ni rica ni inversionista. Pardo y Manor también afirmaron falsamente que: Pardo era el único propietario de las entidades “Shaun MacDonald” (uno de los alias de Manor) period simplemente un consultor un equipo de ejecutivos bien acreditados dirigía las entidades y varios fondos de cobertura estaban pagando millones de dólares en tarifas para usar ComplianceGuard. En realidad, las entidades no tenían ejecutivos reales, no cobraban honorarios y el ComplianceGuard apenas se distribuía o utilizaba.
En 2017, Pardo y Manor se basaron en muchas de las mismas tergiversaciones para recaudar más de $25 millones a través de una oferta inicial de monedas, o ICO, para un nuevo producto llamado Blockchain Terminal que supuestamente permitía a los fondos de cobertura y a las instituciones financieras comerciar y administrar criptomonedas. Pero después de que los inversionistas comenzaron a conocer la verdadera identidad y el pasado felony de Manor, Manor admitió haber ocultado esta información para evitar destruir sus nuevas empresas.
Manor es actualmente un fugitivo.
Los cargos de conspiración y fraude electrónico en la acusación conllevan una pena potencial máxima de 20 años de prisión y una multa de $250,000, o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito. El cargo de fraude de valores conlleva una pena potencial de 20 años de prisión y una multa de $5 millones. La sentencia está programada para el 1 de agosto de 2023.
El fiscal federal Philip R. Sellinger acreditó a los agentes especiales del FBI, bajo la dirección del agente especial a cargo James E. Dennehy en Newark, con la investigación que condujo a la declaración de culpabilidad de hoy.
El gobierno está representado por el fiscal federal adjunto Blake Coppotelli de la Unidad de Delitos Económicos de la Oficina del Fiscal Federal en Newark.
Los cargos y alegatos contenidos en la acusación relativa a Manor son meras acusaciones, y se presume que es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.
