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Expresado por inteligencia artificial.
Peter Humphrey fue corresponsal de Reuters y pasó más de una década como investigador de fraudes en China para firmas occidentales. Actualmente es afiliado externo de investigación del Centro Fairbank de Estudios Chinos de la Universidad de Harvard y mentor de familias de extranjeros detenidos injustamente en China.
La reciente redada contra la firma estadounidense de diligencia debida Mintz en Beijing, y el arresto de sus cinco empleados chinos allí, tiene ecos del pasado.
Con reminiscencias de la redada contra mi propia empresa de diligencia debida ChinaWhys hace casi 10 años, que me llevó a encarcelarme injustamente durante dos años por cargos inventados de recopilación ilegal de información, la última redada ha enviado una advertencia escalofriante a todas las empresas extranjeras que operan en China. — recopilar información bajo su propio riesgo puedes convertirte en un objetivo en cualquier momento.
Mintz es una respetada firma de diligencia debida global con sede en los Estados Unidos y, como firma estadounidense, es, por supuesto, un objetivo obvio para las represalias de terceros por el creciente rechazo de Washington contra las campañas de influencia e interferencia de Beijing en Occidente, especialmente en los EE. UU.
Cuando China arresta a extranjeros, a menudo hay un ojo por ojo involucrado, además de falsos cargos de espionaje, como fue el caso de dos consultores canadienses arrestados en diciembre de 2018, en represalia por la detención en Canadá de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, por fraude estadounidense. y cargos de incumplimiento de sanciones. De manera very similar, mi propio arresto en Shanghái en 2013 coincidió con una disputa entre el gobierno británico y China, luego de que el entonces primer ministro David Cameron se reuniera con el Dalai Lama en Londres, mientras que también se desencadenó por el trabajo que había hecho para un cliente multinacional en specific.
Algunos años antes de mi arresto, otro respetado consultor de investigación y seguridad, Hill & Associates, también había sido allanado en Shanghai. La redada se produjo después de que la empresa chocara con una investigación de corrupción de alto nivel vinculada a la política de facciones chinas. Su own fue retenido e interrogado durante días antes de su liberación.
La diligencia debida consiste en perfilar posibles contrapartes comerciales y descubrir malas prácticas, como el fraude y el robo de tecnología. Y hasta que el líder dictatorial de China, Xi Jinping, asumió el poder a fines de 2012, la industria de la diligencia debida allí se desarrolló indemne y creció a un ritmo acelerado. Pero tan pronto como Xi intervino con sus prácticas autoritarias de línea dura, rápidamente se desató una represión contra la recopilación de información.
La comunidad empresarial extranjera necesita diligencia debida para realizar negocios seguros, elegir los socios adecuados y contratar a los empleados adecuados, invertir en las empresas adecuadas sin perder la camisa y garantizar que su negocio cumpla con las leyes del país de origen, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. y las disposiciones de prevención de fraude de la Ley Sarbanes Oxley.
Sin embargo, desde mi caso en 2013, Beijing ha hecho imposible realizar este trabajo con éxito. Ha bloqueado el acceso a datos esenciales que llamaríamos «registros públicos» en Occidente. Y ha prohibido efectivamente todas las actividades de investigación de personas, especialmente por parte de empresas extranjeras, con modificaciones a la ley china en noviembre de 2015.
El resultado es que ahora nadie, ni ningún negocio, está a salvo ninguna contraparte china tampoco es transparente. Y esto es en un momento en que las empresas occidentales necesitan transparencia más que nunca. Cualquiera que realice investigaciones de diligencia debida en China hoy en día está asumiendo grandes riesgos.
Muchos en la industria huyeron de China después de que nos arrestaran a mí y a mi esposa estadounidense en 2013 todos corrían asustados. Y después de mi caso, otras empresas de diligencia debida recibieron advertencias de la policía china, acompañadas de una represión de sus actividades, lo que restringió severamente su negocio. Tanto los clientes anteriores como los potenciales se comunicaron conmigo después de mi liberación, solicitando servicios y asistencia, que ya no podía brindar. Preguntaron: «¿Quién, hoy en día, hace el tipo de trabajo que hiciste, con el alto nivel que hiciste?» Tuve que responder: “Nadie”.
La mayor preocupación de las autoridades chinas es que una investigación de diligencia debida expondrá a los funcionarios involucrados en negocios o perjudicará a China de alguna manera. La situación se ve exacerbada por la paranoia de la dictadura de Xi.
El mayor riesgo es que pises los dedos de los pies de alguien a quien investigas al descubrir cosas que no quiere que se sepa. Y si están conectados con el Partido Comunista, aprovecharán sus contactos para arrestarte.
Los riesgos de hoy son 10 veces más altos que durante los 15 años que pasé en la industria de investigación de China desde 1998 hasta 2013, después de dejar el periodismo. Las vías legales para la recopilación de información también se han reducido, ya que incluso la recopilación de información de fuentes abiertas en World wide web puede considerarse ilegal según el código penal chino. Sin embargo, a menudo se cut down a a quién estás mirando. Como dijo uno de mis interrogadores de la policía china, no es qué información personal que adquiere, pero cuyo.
Todavía no lo sabemos con certeza, pero es posible que Mintz haya sido molestado porque es estadounidense, y las relaciones están en su punto más bajo en este momento desde la apertura de China en 1978, aunque es más probable que los investigadores hayan ofendido a alguien poderoso, como yo. hizo. Hubo un elemento de ese tipo de venganza diplomática en mi propio caso, con China enfrentándose al gobierno británico. Pero hasta ahora, los que han arrestado en Mintz son chinos, no estadounidenses.
Mientras tanto, no recomendaría a ningún estadounidense de Mintz que ingrese a China en este momento, no hasta que se resuelva este asunto, ya que probablemente serían detenidos. De hecho, todos los ejecutivos de empresas estadounidenses deberían despertar y prestar atención a los riesgos.
