Tether afirma que su token vinculado al dólar está «totalmente respaldado».
Justin Tallis | Afp | imágenes falsas
El lunes, un tribunal de distrito de Washington, DC reveló dos acusaciones federales contra un funcionario bancario de Corea del Norte por su presunto papel en conspiraciones de lavado de criptomonedas.
La primera acusación acusa a Sim Hyon Sop (Sim), un representante del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte (FTB), de presuntamente lavar fondos «robados de proveedores de servicios de activos virtuales», transferir los fondos a dólares estadounidenses y usarlos para comprar bienes, junto con un grupo de comerciantes de criptomonedas de venta libre, según el expediente judicial. Las supuestas acciones violan las sanciones actuales contra Corea del Norte por parte de Estados Unidos y las Naciones Unidas.
Las acusaciones reveladas recientemente representan un patrón más amplio en los últimos años de trabajadores norcoreanos que utilizan redes privadas virtuales (VPN) y otras herramientas para obtener empleo remoto ilegalmente y redirigir los ingresos a Corea del Norte.
Los agentes que trabajan en nombre del país también han orquestado otros ataques centrados en las criptomonedas en los últimos años, logrando un estimado de USD 1700 millones en criptomonedas en 2022, según un comunicado del Departamento del Tesoro de EE. UU. Y a fines de 2017, los piratas informáticos en Corea del Norte obtuvieron acceso a aproximadamente $ 75 millones en moneda digital a través de una campaña de phishing, según la primera acusación.
Sim, como parte de la segunda acusación, fue acusado de conspirar con un grupo de trabajadores de TI de Corea del Norte para lavar alrededor de $ 12 millones en salarios obtenidos ilegalmente del trabajo de desarrollo de TI en los EE. UU. Los trabajadores supuestamente asumieron identidades falsas para obtener empleo en el desarrollo de blockchain. empresas con sede en EE. UU. y en el extranjero entre 2021 y marzo de 2023.
Los trabajadores de TI solicitaron que sus salarios se pagaran en criptomonedas, por ejemplo, en monedas estables como USD Tether y USD Coin, a través de intercambios de criptomonedas con sede en EE. UU., según la acusación y un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. Luego supuestamente trabajaron con Sim para lavar las ganancias y redirigirlas a Corea del Norte, en parte para “generar ingresos para los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de Corea del Norte”, según la acusación.
Casi todos los meses en lo que va del año, Corea del Norte ha realizado pruebas de sus misiles balísticos intercontinentales, la última a mediados de abril.
Si bien el FBI continúa investigando los casos de criptolavado, los cargos de lavado de dinero se castigan con un máximo de 20 años de prisión, según el comunicado del Departamento de Justicia. Es poco possible que Sim y otros acusados sean juzgados, ya que, según se informa, tenían su sede en China y Hong Kong cuando ocurrieron los presuntos delitos, y Estados Unidos no tiene un tratado de extradición existente con China.
«Los cargos anunciados hoy responden a los intentos innovadores de los agentes de Corea del Norte de evadir las sanciones al explotar las características tecnológicas de los activos virtuales para facilitar los pagos y las ganancias, y apuntar a las empresas de moneda digital para el robo», Kenneth A. Well mannered, Jr., Fiscal Basic Adjunto en la división prison del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado. «Seguiremos trabajando para interrumpir y disuadir a los actores norcoreanos y a quienes los ayuden siguiendo el dinero en la cadena de bloques y sacando a la luz su conducta».
