El atractivo de las criptomonedas se basa en mucho más que su potencial para la evasión de impuestos, según los defensores del dinero electronic. Los reguladores en los EE. UU. y en otros lugares se están preparando para poner a prueba esas afirmaciones, informa Reuters.
La comisionada de comercio de futuros de productos básicos de EE. UU., Christy Goldsmith Romero, dijo esta semana que el anonimato en el criptomercado se ha convertido en una preocupación de seguridad nacional, ya que se utiliza para financiar actividades ilegales como ataques de ransomware en hospitales e infraestructura crítica. Hablando en un evento de finanzas en Londres, Romero sugirió que el uso de herramientas de program (mezcladores) por parte de las empresas de criptomonedas para anonimizar a los usuarios de manera efectiva no cumple con las regulaciones pertinentes, y el Congreso está considerando aprobar nuevas leyes para abordar el «anonimato y la identidad digital».
«Es posible que todas las empresas de criptografía se distancien de los mezcladores y la tecnología de mejora del anonimato y, al mismo tiempo, brinden privacidad financiera a los clientes», dice Romero.
Los reguladores de todo el mundo están tratando de determinar la mejor manera de common las criptomonedas antes de comenzar las negociaciones sobre los sistemas transfronterizos, según el informe. Mientras tanto, las empresas buscan jurisdicciones para evitar las reglas, según el secretario typical del coordinador de regulación financiera del G20, John Schindler, del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).
Se espera que el FSB publique pronto las recomendaciones finales para la regulación de las criptomonedas.
OCR Labs impulsa la incorporación de clientes
Algunas empresas del sector de las criptomonedas ya están actualizando sus procesos de verificación de identidad. La plataforma de comercio y comunidad Coinmetro ha recurrido a OCR Labs para automatizar los procesos KYC para una incorporación más fluida. La integración de la tecnología de análisis de fraude documental de OCR Labs
El cambio a IDV completamente automatizado tardó menos de 48 horas en implementarse y también redujo la caída de clientes, según el anuncio de la compañía.
«OCR Labs tiene un aprendizaje automático realmente completo con la capacidad de reconocer y analizar diferentes variaciones en serie de documentos para cada país», comenta el líder de cumplimiento de Coinmetro, Taavi Rihvk. “El hecho de que el DFA (Análisis de fraude de documentos) de OCR Labs le permita detectar y distinguir cada uno de esos especímenes es realmente útil para nuestro caso de uso porque tenemos clientes de todo el mundo. No importa qué variación de identificación se presente, si se falsifica, el DFA lo marcará correctamente, mientras que un especialista en verificación puede pasarlo por alto”.
Coinmetro también citó como ventajas de OCR Labs la integración con el sistema CRM de Coinmetro y la capacidad de su computer software para convertir texto en varios idiomas al que utiliza el CRM.
Tarjeta biométrica de CardLab adoptada para asegurar el acceso de los usuarios de Nymo
La plataforma de criptorremesas basada en blockchain, Nymo, ha integrado una tarjeta inteligente biométrica de CardLab para hacer que su criptobilletera sea fácil de usar y evitar el riesgo de que una contraseña olvidada haga que los criptoactivos sean irrecuperables.
La estrategia de remesas de Nymo implica brindar seguridad tanto para el remitente como para el receptor a través de la verificación biométrica, dice la compañía en el anuncio.
“Esta tarjeta es la combinación perfecta para Nymo. El concepto omnicanal de Nymo se completa”, dice el director typical de Nymo, Johann Caubergh. “Con banda magnética, con o sin contacto, la innovadora tarjeta biométrica habilitada de CardLab es la solución para asegurar las transacciones en línea y puede usarse como una seguridad fuera de línea para las compras. Además de esto, CardLab es conocido por proteger las tarjetas sin contacto contra la piratería y permitir la tokenización en una banda magnética dinámica”.
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