CLEVELAND, Ohio— El propietario de un negocio de preparación de impuestos de Akron usó la información own de los clientes para estafar al gobierno por cientos de miles de dólares en declaraciones de impuestos fraudulentas y dinero de alivio del coronavirus, algunos de los cuales robó a los clientes, según el FBI.
Mustafa Ayoub Diab, de 39 años, está acusado en un tribunal federal de Akron de robo de fondos del gobierno, fraude electrónico, fraude bancario, robo de identidad agravado y complicidad.
Está programado para una aparición inicial el miércoles frente a la jueza magistrada de distrito de EE. UU. Amanda Knapp. Ningún abogado figura en los registros judiciales que pueda hablar en nombre de Diab.
Un agente del FBI escribió en los registros judiciales que rastreó a 20 víctimas hasta el momento, pero que los documentos incautados durante la investigación muestran que puede haber hasta 200 víctimas estafadas por “al menos cientos de miles de dólares”.
Diab llevó a cabo las estafas desde junio de 2020 hasta agosto de 2021, según los registros judiciales. Una fuente confidencial avisó al FBI sobre los esquemas en abril de 2022, según los registros judiciales.
En abril de 2019, Diab abrió un negocio de preparación de impuestos llamado Tax Pro$ en Darrow Street-South en Akron, donde obtuvo información de las personas, incluidos números de Seguro Social, fechas de nacimiento y otra información, según los registros judiciales.
Usó esa información para solicitar declaraciones de impuestos fraudulentas falsificando números o, en algunos casos, la cantidad de dependientes que tenía un cliente, dicen los registros judiciales.
Diab también presentó docenas de solicitudes de asistencia por desempleo de COVID-19, a veces sin el conocimiento de los clientes. Abrió cuentas bancarias a nombre de los clientes, creó direcciones de correo electrónico falsas y usó más de 400 teléfonos diferentes para ocultar el prepare, según los registros judiciales.
Diab también creó cuentas con el Departamento de Trabajo y Servicios Familiares de Ohio a nombre de los clientes para solicitar y controlar cualquier beneficio de desempleo de las medidas de alivio de COVID, según el FBI.
Diab a veces usaba los nombres de los miembros de la familia para abrir ciertas cuentas comerciales o bancarias. Se sospecha que algunos de los miembros de su familia ayudaron a Diab a llevar a cabo los planes, pero nadie ha sido acusado.
Una vez que obtuvo el dinero de las declaraciones de impuestos o de los esquemas de asistencia por la pandemia, lo enviaba a las cuentas bancarias que controlaba y retiraba el efectivo en diferentes cajeros automáticos, según los registros judiciales.
También se sospecha que Diab blanqueó el dinero que ganó con el ardid al arrendar un lote de autos en South Arlington Street durante aproximadamente un año y comprar unos 50 autos, incluido un Chevrolet Suburban SUV de $80,000. También compró un complejo de apartamentos en Ohio 44 en Ravenna por $ 575,000, una casa para su familia en Ripley Avenue en Akron y costosos viajes a Turquía y Arabia Saudita, todo con dinero del strategy, según los registros judiciales.
Cuando los clientes intentaron confrontar a Diab, cerró su tienda y dejó de enviar correos electrónicos a las personas.
Los agentes del FBI revisaron sus registros telefónicos y de correo electrónico. Descubrieron que, en un caso, le envió un mensaje de texto a una persona a la que había estafado: «Estoy haciendo un fraude para usted», dicen los registros judiciales.
Diab usó la información de identificación de otra persona para obtener casi $ 100,000 en ayuda por coronavirus, desempleo e impuestos, incluido un préstamo para una pequeña empresa. La persona nunca tuvo un negocio, según los investigadores.
En otro caso, los registros judiciales dicen que Diab tomó alrededor de $ 8,000 en asistencia por desempleo pandémico de una persona, quien luego le envió un mensaje de texto a Diab: «Me robaste, hermano».
Adam Ferrise cubre los tribunales federales en cleveland.com y El traficante llano. Puedes encontrar su trabajo. aquí.
