Nueva York
CNN
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Los fiscales estadounidenses acusaron al exdirector ejecutivo de la plataforma de criptomonedas en quiebra Celsius Networks de defraudar a los clientes y engañarlos sobre el negocio de la empresa.
Una acusación revelada el jueves en Nueva York acusa a Alexander Mashinsky de fraude de valores, fraude electrónico y fraude de productos básicos.
Mashinsky y Roni Cohen-Pavon, director de ingresos de Celsius, también fueron acusados de múltiples cargos de manipular el precio del token criptográfico nativo de la plataforma, CEL, mientras descargaban sus propios tokens a precios inflados.
“Mashinsky retrató a Celsius como un banco moderno, donde los clientes podían depositar criptoactivos de manera segura y ganar intereses”, afirma la acusación. “Sin embargo, en verdad, Mashinsky operaba Celsius como un fondo de inversión arriesgado, tomando dinero de los clientes con pretextos falsos y engañosos y convirtiendo a los clientes en inversionistas involuntarios en un negocio mucho más riesgoso y mucho menos rentable que lo que Mashinsky había representado”.
El abogado de Mashinsky, Jonathan Ohring, dijo que su cliente “niega con vehemencia las acusaciones” y “espera defenderse vigorosamente en los tribunales”.
Celsius fue una de varias empresas criptográficas prominentes que implosionaron el año pasado cuando el valor de los activos digitales se desplomó, en algunos casos revelando signos de fraude generalizado. Los fiscales y reguladores federales han estado persiguiendo agresivamente los cargos contra las empresas y sus fundadores, incluido Sam Bankman-Fried, quien fue arrestado en diciembre y acusado de orquestar uno de los fraudes financieros más grandes en la historia de los EE. UU. a través de su plataforma FTX. Se ha declarado inocente y se espera que sea juzgado en octubre.
A raíz de FTX, los reguladores estadounidenses acusaron a Binance y Coinbase, dos de las plataformas criptográficas más grandes del mundo, de realizar intercambios ilegales.
Damian Williams, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, dijo el jueves que la última acusación representa «otro paso significativo en nuestro impulso para erradicar la corrupción en la criptoeconomía». Para los posibles clientes o inversores en criptomonedas, dijo Williams, «procedan con precaución».
Mashinsky y Celsius también fueron demandados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos el jueves. A principios de este año, la oficina del fiscal general de Nueva York también demandó a Mashinsky por fraude.
En respuesta a esa demanda, el abogado de Mashinsky, Benjamin Allee, dijo: “Alex Mashinsky niega estas acusaciones. Espera defenderse vigorosamente en la corte”.
Allee no pudo ser contactada de inmediato el jueves.
La oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, que anunció la revelación de la acusación, tenía previsto celebrar una conferencia de prensa el jueves por la tarde.
Mientras tanto, la Comisión Federal de Comercio anunció un acuerdo civil con Celsius y sus afiliados por $4.700 millones. Según los términos del acuerdo, el pago se suspende para permitir que Celsius, que se declaró en bancarrota en julio del año pasado, devuelva el dinero a sus clientes.
La Comisión de Bolsa y Valores también presentó cargos de fraude civil contra Celsius y Mashinsky, y está tratando de prohibirle permanentemente operar un intercambio y comprar o vender criptomonedas.
