Si alguien piratea su cuenta bancaria, roba su billetera o usa su tarjeta de pago sin su permiso, notificar a la policía suele ser un procedimiento estándar. Pero si alguien roba su criptomoneda, ¿podrá ayudar la policía? ¿Pueden las autoridades recuperar sus fondos robados o es una causa perdida?
¿Puede la policía encontrar criptomonedas robadas?
No es ningún secreto que la policía puede encontrar criptoactivos robados. De hecho, ha habido muchos casos en los que las autoridades han recuperado criptomonedas robadas.
En noviembre de 2022, el FBI confiscó más de 50 000 Bitcoin, que ascendieron a la increíble cantidad de $3360 millones. El Bitcoin había sido robado años antes por James Zhong del infame mercado de Silk Road. Las autoridades tardaron más de una década en identificar y recuperar los fondos robados, pero esta fue una investigación exitosa.
El año anterior, en 2021, se recuperaron USD 2,3 millones en criptomonedas, que anteriormente se pagaron como rescate en el ataque del ransomware Colonial Pipeline. La criptografía recuperada fue alrededor del 85% del rescate full pagado, una gran victoria para el Departamento de Justicia de EE. UU.
Como puede ver, estos casos de recuperación de criptomonedas a menudo involucran millones o miles de millones de dólares en criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa con la persona promedio que pierde unos cientos o miles de dólares en una estafa o ataque criptográfico?
¿Por qué no se encuentran todas las criptomonedas robadas?
Si bien la policía recupera criptografía robada en ciertos escenarios, ciertamente este no es el caso en todos los ámbitos.
Las criptomonedas y el dinero tradicional funcionan de formas muy diferentes. Si bien el dinero tradicional viene en papel, que luego se representa digitalmente en los pagos en línea, la criptomoneda es y siempre ha sido completamente virtual.
La criptomoneda es más anónima que el dinero tradicional. En blockchain, las transacciones no se registran con los nombres de las personas involucradas. Más bien, se muestran las direcciones de la billetera. Sin la capacidad de descubrir de inmediato la identidad de un comerciante, la policía tiene que pasar por un proceso adicional para vincular la dirección de la billetera con un nombre.
Si la policía tiene éxito, tiene la posibilidad de rastrear al individuo, lo que puede resultar en la recuperación de los fondos robados.
Pero muchos departamentos de policía todavía no están bien versados en delitos de criptomonedas o no tienen el private para abordarlos. Si bien las criptomonedas existen desde 2009, no alcanzaron su punto máximo de popularidad hasta 2021. A partir de aquí, la cantidad de estafas relacionadas con las criptomonedas se disparó, y las fuerzas del orden se esforzaron por comprender este tipo de activo digital para que los delitos pudieran ser correctamente investigado y resuelto.
La falta de fluidez criptográfica de la policía se destaca en una historia reportada por Wired en 2022.
En esta historia, un individuo llamado Chris Golas no pudo conseguir que la policía lo ayudara con su criptomoneda perdida. Golas tuvo problemas cuando intentaba intercambiar fondos depositados en una plataforma llamada Digifox en abril de 2022. Poco después de notar este problema, Digifox notificó a Golas que la plataforma se cerraría, pero aún no podía retirar sus fondos depositados.
Golas finalmente fue rechazado por el equipo de servicio al cliente de Digifox, a pesar de que inicialmente obtuvo una respuesta. Cuando Golas denunció este incidente a la policía, un oficial le dijo que, si bien habían oído hablar de estafas financieras típicas, las estafas criptográficas eran como un «lenguaje extranjero». Incluso después de explicar el incidente con gran detalle, Golas nunca recibió ningún seguimiento.
Esta historia muestra lo difícil que puede ser obtener ayuda cuando experimentas un robo de criptomonedas.
Esto no quiere decir que los casos de robo de criptografía más pequeños no se detecten en absoluto. En julio de 2023, un residente de Iowa perdió $6600 en una estafa de cajero automático de Bitcoin, y la policía inició una investigación sobre el incidente.
Muchas otras personas también han recibido ayuda de la policía en delitos criptográficos. Lo que es importante tener en cuenta aquí es que muchos departamentos de policía no están muy capacitados para abordar los delitos criptográficos y es posible que no tengan el tiempo o el dinero para investigar estos nuevos tipos de estafas.
El desafío de las monedas de privacidad
Si bien Bitcoin, Ethereum y muchas otras criptomonedas son seudónimas y rastreables, las monedas de privacidad van contra la corriente.
Una moneda de privacidad se centra en la privacidad, la seguridad y, sobre todo, el anonimato del usuario. Todavía se pueden intercambiar como criptomonedas, pero las monedas de privacidad tienen características adicionales para mantenerlo seguro.
Tome Monero (XMR), que utiliza direcciones ocultas y firmas de anillo para enmascarar las direcciones de las billeteras criptográficas y evitar el seguimiento. ZCash, Dash, Verge y Decred son otros ejemplos de monedas de privacidad que ofrecen niveles de privacidad más altos que las criptomonedas típicas.
Si bien a muchos les encanta la privacidad adicional de las monedas de privacidad, representan un problema para las fuerzas del orden. Muchos ciberdelincuentes ahora usan monedas de privacidad para lavar dinero porque son muy difíciles de rastrear. Con las direcciones criptográficas ocultas, la policía tiene dificultades para iniciar el proceso de seguimiento, y mucho menos para encontrar y recuperar los fondos robados.
¿Debe denunciar el robo de criptomonedas a la policía?
Si ha sido víctima de un robo de criptomonedas, es aconsejable denunciar el incidente a la policía. Al menos le da alguna posibilidad de que su caso sea recogido e investigado.
Pero no hay garantía de que su informe se tome en serio aquí. Además, la recuperación de su criptografía robada no es inamovible, incluso si la policía realiza una investigación. Si se trata de un departamento de policía pequeño o con pocos recursos, es probable que sus posibilidades sean incluso menores.
Debido a esto, no debe confiar en la policía para encontrar su criptomoneda robada. Hay otras formas en que puede rastrear su criptografía, que incluyen:
- Ponerse en contacto con su intercambio criptográfico.
- Ponerse en contacto con su proveedor de billetera.
- Consultar un servicio de caza de criptomonedas.
Incluso si busca todas las vías disponibles, aún no se sabe si recuperará los fondos robados. Miles de personas han sido víctimas de estafas criptográficas, y muchas de ellas nunca volvieron a ver sus activos.
Su criptografía robada puede ser una causa perdida
Es difícil de reconocer, pero muchos casos de robo de criptomonedas quedan sin resolver para siempre, ya sea por negligencia, falta de recursos o la naturaleza compleja del delito en sí. Por eso es importante examinar las plataformas criptográficas que desea utilizar y optar por las billeteras más seguras que pueda encontrar.
